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中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則

中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則

出版社：法律出版社出版時間：2018-04-01
開本： 其他 頁數(shù)： 283
本類榜單：法律銷量榜
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中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519740627
  • 條形碼：9787519740627 ; 978-7-5197-4062-7
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則 本書特色

　　《金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則》選擇了刑事司法實踐中常見多發(fā)、法律適用分歧較大的非法集資、信用卡詐騙和貸款詐騙等罪名，圍繞20條裁判規(guī)則，借助大數(shù)據(jù)檢索分析，遴選出了60個可供參考的例案，以期對依法懲治金融犯罪、統(tǒng)一法律適用、促進司法公正有所裨益。

中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則 內(nèi)容簡介

《金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則》選擇了刑事司法實踐中常見多發(fā)、法律適用分歧較大的非法集資、信用卡詐騙和貸款詐騙等罪名，圍繞20條裁判規(guī)則，借助大數(shù)據(jù)檢索分析，遴選出了60個可供參考的例案，以期對依法懲治金融犯罪、統(tǒng)一法律適用、促進司法公正有所裨益。

中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則 目錄

金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第1條：
行為人設立公司、企業(yè)或子公司、分公司后，以實施非法集資犯罪為主要活動的，以個人犯罪論處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第2條：
行為人為實施違法犯罪活動而設立公司、企業(yè)或子公司、分公司，違法犯罪所得主要歸個人所有的，不能認定為單位犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第3條：
私募基金管理人依法在基金行業(yè)協(xié)會登記備案后所實施的募資行為仍可能構(gòu)成非法集資犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第4條：
網(wǎng)絡借貸平臺偏離信息中介屬性，違反國家金融管理法律規(guī)定向社會公眾吸收資金的，可能觸犯刑事法律，構(gòu)成非法集資犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第5條：
針對特定對象或者少數(shù)人的“民間借貸”“私募基金”行為，因不符合非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件，即使涉案數(shù)額較大，也不以犯罪論處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第6條：
“以非法占有為目的”并非非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第7條：
行為人通過親友向不特定對象吸收資金，或者經(jīng)公開宣傳后，同時向不特定對象、親友吸收資金的，其親友投入的資金應一并計入非法吸收公眾存款的犯罪數(shù)額
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第8條：
非法吸收公眾存款罪中的犯罪數(shù)額，以行為人實際吸收的資金全額計算
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第9條：
在非法集資案件中，對于公司企業(yè)經(jīng)營管理中下層的員工，不清楚公司企業(yè)經(jīng)營管理層的相關(guān)決策及資金來源、性質(zhì)及用途的，可不予追究刑事責任
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第10條：
行為人非法吸收公眾存款后主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，且能夠及時清退所吸收資金的，可以免予刑事處罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第11條：
在非法集資案件中，行為人需同時具備“非法占有目的”和“使用詐騙方法”非法集資行為，才能認定為集資詐騙犯罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第12條：
在非法集資案件中，不能僅以行為人使用詐騙方法進行集資或者較大數(shù)額的集資款未能返還推定其具有“非法占有目的”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第13條：
行為人以開展經(jīng)營活動為由向社會公眾吸收資金后，未將集資款項主要用于生產(chǎn)經(jīng)營，導致數(shù)額較大的集資款不能返還的，可以認定其具有“非法占有目的”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第14條：
行為人以非法占有為目的進行集資，同時構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第15條：
行為人為實施集資詐騙活動而支付的促銷費、廣告費、中介費、回扣等犯罪成本，不能從集資詐騙犯罪數(shù)額中扣除
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第16條：
集資詐騙犯罪的犯罪數(shù)額以案發(fā)時行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應予扣除
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第17條：
持卡人必須同時具備“以非法占有為目的”和經(jīng)有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能成立信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第18條：
惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數(shù)額為持卡人在公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第19條：
持卡人透支信用卡主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后因經(jīng)營困難無法及時償還的，不宜認定為“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則第20條：
行為人是否具有“非法占有目的”，是區(qū)分貸款詐騙犯罪與騙取貸款犯罪的核心要素
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
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中國法院類案檢索與裁判規(guī)則專項研究金融領域刑事犯罪案件裁判規(guī)則 作者簡介

　　最高人民法院審判理論研究會及其分會的研究力量主要有最高人民法院法官和地方各級人民法院法官、國家法官學院和大專院校專家教授、國家部委與相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士，這些研究力量具有廣泛的代表性，構(gòu)成了專項研究力量的主體。

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