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賄賂犯罪偵查與預防

賄賂犯罪偵查與預防

作者：曹康
出版社：中國檢察出版社出版時間：2017-02-01
開本： 16開 頁數： 459
本類榜單：法律銷量榜
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賄賂犯罪偵查與預防 版權信息

  • ISBN：9787510218156
  • 條形碼：9787510218156 ; 978-7-5102-1815-6
  • 裝幀：簡裝本
  • 冊數：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

賄賂犯罪偵查與預防 內容簡介

在高檢院、鐵路運輸檢察廳領導高度重視和各級鐵路運輸檢察機關領導、同志們的支持參與下，《涉鐵檢察業(yè)務叢書（1）：賄賂犯罪偵查與預防》編寫工作歷時一年多、七易其稿，如今終于畫上句號。掩卷沉思，此刻的心情卻并不比開始時輕松多少。
　　為了達到“檢察業(yè)務工作指導”的目標和效果，《涉鐵檢察業(yè)務叢書（1）：賄賂犯罪偵查與預防》在體例編排上力求涵蓋賄賂犯罪偵查、預防工作理論與實踐的各個要素，盡量選取鐵路運輸檢察機關辦結的典型案例；內容表述也力求言出有據，準確適用相關法律法規(guī)和司法解釋，充分采納法學理論或檢察實務研究通說，避免作者一家之言或創(chuàng)設新奇觀點，試圖為讀者學習研究和規(guī)范辦案提供正確的指引。但由于編者學識有限，初次嘗試經驗也不足，能否得償所愿，還有待同仁和實踐檢驗——這也正是編者在書稿完成后依舊忐忑不安的隱衷。
　　令人感動的是，這部書稿字里行間凝聚了許多檢察同仁辛勤的汗水。除南昌鐵路運輸檢察分院承擔綜述撰稿、案例編纂、統合修改等工作外，鄭州、昆明、南寧、南昌、沈陽、北京、上海、濟南、太原、吉林以及福州、青島、白城、開遠、銀川、天津、徐州、柳州、大同和海拉爾等鐵路運輸檢察分院、基層院還提供大量案例材料，參與《涉鐵檢察業(yè)務叢書（1）：賄賂犯罪偵查與預防》撰稿、修改的業(yè)務骨干多達50余位。

賄賂犯罪偵查與預防 目錄

總序言
上篇賄賂犯罪偵查與預防綜述
**章賄賂犯罪概述
**節(jié)賄賂犯罪立法與司法解釋
第二節(jié)賄賂犯罪的構成要件
第三節(jié)涉鐵賄賂犯罪態(tài)勢
第四節(jié)涉鐵賄賂犯罪管轄
第二章受賄罪偵查
**節(jié)受賄罪概述
第二節(jié)案件來源及初查
第三節(jié)立案偵查和預審突破
第四節(jié)偵查謀略
第五節(jié)證據標準
第六節(jié)證據的收集與固定
第七節(jié)證據的審查判斷
第八節(jié)刑事強制措施的適用
第九節(jié)補充偵查
第十節(jié)翻供、翻證的防范
第十一節(jié)偵查終結
第三章單位受賄罪偵查
**節(jié)單位受賄罪概述
第二節(jié)單位受賄罪案件偵查
第四章行賄罪偵查
**節(jié)行賄罪概述
第二節(jié)行賄罪案件偵查
第五章單位行賄罪偵查
**節(jié)單位行賄罪概述
第二節(jié)單位行賄罪案件偵查
第六章對單位行賄罪偵查
**節(jié)對單位行賄罪概述
第二節(jié)對單位行賄罪案件偵查
第七章介紹賄賂罪偵查
**節(jié)介紹賄賂罪概述
第二節(jié)介紹賄賂罪案件偵查
第八章利用影響力受賄罪偵查
**節(jié)利用影響力受賄罪概述
第二節(jié)利用影響力受賄罪案件偵查
第九章對有影響力的人行賄罪偵查
**節(jié)對有影響力的人行賄罪概述
第二節(jié)對有影響力的人行賄罪案件偵查
第十章巨額財產來源不明罪偵查
**節(jié)巨額財產來源不明罪概述
第二節(jié)巨額財產來源不明罪案件偵查
第十一章隱瞞境外存款罪偵查
**節(jié)隱瞞境外存款罪概述
第二節(jié)隱瞞境外存款罪案件偵查
第十二章職務犯罪預防工作概述
**節(jié)預防工作的概念和特征
第二節(jié)預防工作的依據
第三節(jié)檢察預防工作的職能定位
第四節(jié)檢察預防工作的基本原則
第五節(jié)檢察預防工作機制
第十三章職務犯罪預防工作措施
**節(jié)預防調查
第二節(jié)職務犯罪分析
第三節(jié)預防檢察建議
第四節(jié)預防咨詢
第五節(jié)懲治和預防職務犯罪年度報告
第六節(jié)行賄犯罪檔案查詢
第七節(jié)警示教育與預防宣傳
第十四章涉鐵賄賂犯罪預防工作
**節(jié)鐵路檢察機關預防工作情況
第二節(jié)涉鐵賄賂犯罪的主要特點
第三節(jié)涉鐵賄賂犯罪的成因與條件
第四節(jié)涉鐵賄賂犯罪防治對策
下篇賄賂犯罪偵查與預防典型案例
第十五章賄賂犯罪偵查典型案例
案例一突破外圍鎖定證據
——陳某某受賄案偵破啟示
案例二果斷立案及時取證
——劉某某利用影響力受賄案偵破啟示
案例三把準時機順勢而為
——萍鄉(xiāng)鐵路醫(yī)院賄賂串案偵破啟示
案例四窺斑尋豹深挖細查
——王某某等人賄賂窩案偵破啟示
案例五瓦解同盟戳穿謊言
——伍某某串供受賄案偵破啟示
案例六關注熱點捕捉信息
——趙某某等人受賄窩案偵破啟示
案例七妙用技巧突破防線
——沙某某受賄案偵破啟示
案例八明確方向策略得當
——譚某某受賄案偵破啟示
案例九創(chuàng)新偵查懲防結合
——曹某某等人貪污、受賄窩案偵破啟示
案例十通力配合突破困境
——劉某某介紹賄賂案偵破啟示
案例十一以點帶面策略得當
——毛某某貪污、受賄案偵破啟示
案例十二信息引導偵查前移
——舒某某等人受賄案偵破啟示
案例十三資源共享情法兼顧
——劉某甲、劉某乙受賄案偵破啟示
案例十四謀篇布局運籌帷幄
——偵查謀略在實際辦案中的運用
案例十五評估有效規(guī)范有序
——賄賂案件初查工作經驗
第十六章賄賂犯罪預防典型案例
案例一全面規(guī)范制度約束
——張某某等9人受賄、貪污、挪用公款、行賄案教訓
案例二制度先行重在落實
——劉某某受賄、巨額財產來源不明案啟示
案例三筑墻建壩防微杜漸
——張某某受賄案反思
案例四運行有效責任明確
——衛(wèi)某某受賄案教訓
案例五以身試法終將受罰
——李某甲受賄案教訓
案例六全面考核有效監(jiān)管
——向某某受賄案啟示
案例七重點防控警鐘長鳴
——孔某某受賄案思考
案例八規(guī)范有序監(jiān)督有效
——賈某某受賄案經驗教訓
案例九亡羊補牢建章立制
——唐某甲受賄案啟示
案例十筑牢防線落實責任
——梁某某貪污、受賄案分析
案例十一防微杜漸健全機制
——戴某某受賄、貪污、職務侵占、挪用資金案啟示
案例十二堅定信念敬畏法律
——王某某受賄、巨額財產來源不明案啟示
案例十三優(yōu)化機制監(jiān)督有效
——雷某甲受賄、巨額財產來源不明案思考
案例十四監(jiān)督制約凈化環(huán)境
——張某某受賄、巨額財產來源不明案啟示
案例十五規(guī)范監(jiān)管協作配合
——滇西鐵路工程建設預防調查報告
后記
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賄賂犯罪偵查與預防 節(jié)選

《涉鐵檢察業(yè)務叢書（1）：賄賂犯罪偵查與預防》：
　　一、犯罪主體的證據
　　受賄犯罪是特殊主體，即必須是國家工作人員，因此偵查工作首先必須依法收集犯罪嫌疑人是否為“國家工作人員”的證據。通過收集犯罪主體的證據，可以確認相關案件是否為檢察機關所管轄，或是否屬于鐵路檢察機關的管轄范圍，從而為依法開展偵查工作奠定基礎。具體包括以下內容：
　。ㄒ唬┓缸镏黧w的證據
　　該部分證據一般以書證為主，輔之以犯罪嫌疑人供述和證人證言。主要包括：
　　1.犯罪嫌疑人的身份證明。如居民身份證、戶口簿、出生證明等。此類證據可證明犯罪嫌疑人已達到法定應負刑事責任的年齡。
　　2.犯罪嫌疑人的任職證明。其中：
　　（1）對各級黨委、政府、人大、政協和公檢法等黨和任職的犯罪嫌疑人，應當調取其所在單位的組織人事部門出具的干部人事檔案、人事任免審批表、原始任命文件、國家公務員登記表等書證。
　。2）對國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位從事管理活動的犯罪嫌疑人，應當調取其所在單位的營業(yè)執(zhí)照、機構代碼、工商注冊登記資料、股權登記證明、國有資產登記表、上級主管機構證明材料以及原始任命文件等。
　。3）對受委派到非的單位從事公務的犯罪嫌疑人，應當調取其委派、任職單位的營業(yè)執(zhí)照、機構代碼、工商注冊登記資料，股權登記證明，以及犯罪嫌疑人被委派前的身份證明材料，委派單位出具的原始委派決定、會議記錄或推薦函，由犯罪嫌疑人任職單位出具的原始任命文件、董事會決議、股東大會決議、上市公司年報或者公告等。
　　（4）對被任命在國家參股、控股公司、企業(yè)擔任管理職務的犯罪嫌疑人，應當調取其任命單位的性質證明、其被任命前的身份證明、任命單位的原始決定等。
　。ǘ袄寐殑毡憷钡淖C據
　　這是受賄犯罪的基本構成要件，對于證明行為人是否構成犯罪具有重要作用，因此在偵查取證中應當高度重視。主要包括：
　　1.職責權限證明，包括與犯罪主體職責相關的規(guī)章制度、工作分工等證明文件，有關單位出具的職務證明材料、有關負責人或知情人證言，犯罪嫌疑人供述等。
　　2.授權職責證明，包括有關單位授權委托書、授權委托會議紀要或記錄，有關授權委托人證言、關系人證言等。
　　3.斡旋受賄中，應當著重收集可以證明犯罪嫌疑人與被利用職權人存在特殊關系的證據材料，如上下級領導關系、領導秘書關系等證據，包括關系人證人證言、犯罪嫌疑人供述、任命書，等等。
　　二、客觀方面的證據
　　受賄行為包括一般受賄、索賄、商業(yè)受賄、斡旋受賄以及單位受賄等多種表現形式。不同的犯罪形式，既可以彰顯行為人實施犯罪時的不同動機、目的、過程和情節(jié)等客觀事實，也可能導致法律對不同行為或情節(jié)的不同處理后果。因此，偵查工作必須投入極大的精力，努力發(fā)現、充分獲取行為人實施受賄犯罪的各種客觀證據材料，這對于終查明案件事實、準確認定犯罪性質和情節(jié)，并依法作出公正處理，都具有十分重要的意義。不同形式受賄行為在客觀方面的證據，主要包括以下內容：
　。ㄒ唬┮话闶苜V行為的證據
　　一般受賄行為的證據主要包括三個方面：
　　1.“利用職務便利”的證據。此類證據，除前述犯罪主體職責權限的書證材料外，還包括有關單位負責人及其他知情人的證人證言、犯罪嫌疑人口供、行賄人陳述以及其他相關書證。
　　……

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