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金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告制度精解及案例分析 版權(quán)信息
- ISBN：9787520800976
- 條形碼：9787520800976 ; 978-7-5208-0097-6
- 裝幀：暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告制度精解及案例分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)從理論和實(shí)踐兩個(gè)層面，全面展現(xiàn)了“3號(hào)令(金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法)”研究制定的整個(gè)過(guò)程，對(duì)“3號(hào)令”的規(guī)定和要求逐條進(jìn)行分析解釋，重點(diǎn)介紹了“3號(hào)”令執(zhí)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，系統(tǒng)梳理了實(shí)踐工作中總結(jié)歸納的反洗錢指標(biāo)、模型和案例，同時(shí)還提供了主要國(guó)家的實(shí)際做法。
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