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基于國(guó)際視角的反洗錢政策研究

作者：孫陵霞
出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2020-08-01
開本： 其他 頁(yè)數(shù)： 209頁(yè)
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基于國(guó)際視角的反洗錢政策研究 版權(quán)信息

基于國(guó)際視角的反洗錢政策研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書在文獻(xiàn)綜述和反洗錢經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基礎(chǔ)上，首先分析了包括政策工具、中介指標(biāo)、政策目標(biāo)等內(nèi)容及其內(nèi)在關(guān)系的靠前反洗錢政策實(shí)施機(jī)制，并用雙層委托代理模型、局部均衡模型等經(jīng)濟(jì)學(xué)方法從理論角度，論證了激勵(lì)機(jī)制、形式合作、內(nèi)在合作等對(duì)靠前反洗錢政策有效性的影響。其次從實(shí)證角度分析了反洗錢靠前合作很重要的激勵(lì)機(jī)制——NCCTs（不合作國(guó)家或地區(qū)）黑名單制度的有效性；再次從實(shí)證角度對(duì)靠前反洗錢政策的總體有效性進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)；很后對(duì)靠前反洗錢政策實(shí)施有效性不足的原因進(jìn)行了剖析，并提出了相關(guān)對(duì)策建議和對(duì)我國(guó)反洗錢政策實(shí)施的啟示。

基于國(guó)際視角的反洗錢政策研究 目錄

第1章 緒論 1.1 研究背景 1.2 研究目的與意義 1.3 關(guān)鍵概念界定 1.4 研究思路與方法 1.5 研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排 1.6 主要研究工作 第2章 文獻(xiàn)綜述 2.1 反洗錢國(guó)際合作及其實(shí)施效果研究 2.2 反洗錢公私合作及其實(shí)施效果研究 2.3 反洗錢政策實(shí)施效果的衡量指標(biāo)研究 2.4 “風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢監(jiān)管研究 2.5 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)評(píng)價(jià) 2.6 本章小結(jié) 第3章 洗錢和反洗錢的經(jīng)濟(jì)學(xué)解析 3.1 洗錢擴(kuò)張過(guò)程的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 3.2 反洗錢監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋 3.3 反洗錢不同政策措施的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋 3.4 本章小結(jié) 第4章 反洗錢政策實(shí)施的國(guó)際組織和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 4.1 國(guó)際組織 4.2 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 4.3 本章小結(jié) 第5章 國(guó)際反洗錢政策的傳導(dǎo)機(jī)制研究 5.1 國(guó)際反洗錢政策的傳導(dǎo)過(guò)程 5.2 國(guó)際反洗錢政策的激勵(lì)機(jī)制 5.3 國(guó)際反洗錢政策的形式合作 5.4 國(guó)際反洗錢政策的內(nèi)在合作 5.5 本章小結(jié) 第6章 國(guó)際反洗錢NCCTs黑名單制度研究 6.1 國(guó)際反洗錢政策的激勵(lì)機(jī)制——不合作國(guó)家黑名單制度 6.2 黑名單國(guó)家（地區(qū)）的特征分析 6.3 反洗錢不合作國(guó)家（地區(qū)）與其稟賦特征的理論關(guān)系 6.4 實(shí)證研究設(shè)計(jì) 6.5 本章小結(jié) 第7章 國(guó)際反洗錢政策實(shí)施效果研究 7.1 衡量國(guó)際反洗錢政策效果的主要指標(biāo) 7.2 國(guó)際反洗錢政策實(shí)施效果國(guó)際比較的實(shí)證模型構(gòu)建 7.3 國(guó)際反洗錢政策實(shí)施效果國(guó)際比較的面板數(shù)據(jù)實(shí)證分析 7.4 本章小結(jié) 第8章 國(guó)際反洗錢政策實(shí)施的對(duì)策建議及對(duì)我國(guó)的啟示 8.1 國(guó)際反洗錢政策實(shí)施有效性不足的主要原因 8.2 相關(guān)對(duì)策建議 8.3 對(duì)我國(guó)反洗錢政策實(shí)施的啟示 8.4 本章小結(jié) 第9章 結(jié)論與研究展望 9.1 本書的主要研究結(jié)論 9.2 后續(xù)的研究方向 附錄 縮略詞表 參考文獻(xiàn)
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基于國(guó)際視角的反洗錢政策研究 作者簡(jiǎn)介

孫陵霞，漢族，1980年1月出生于江蘇省丹陽(yáng)市，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，F(xiàn)就職于西北政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融工程系。主要研究方向是洗錢和反洗錢的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。在《南方經(jīng)濟(jì)》《財(cái)經(jīng)科學(xué)》等CSSCI源期刊發(fā)表論文多篇。參編專著、教材多部。主持市廳級(jí)以上課題2項(xiàng)，參與國(guó)家級(jí)社會(huì)科學(xué)重大、省部級(jí)人文社科等課題多項(xiàng)。

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