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安全科學

金融機構(gòu)可疑交易檢測與洗錢犯罪類型分析

作者：馮怡

出版社：中國商業(yè)出版社出版時間：2020-01-01

開本： 大16開 頁數(shù)： 396

本類榜單：工業(yè)技術(shù)銷量榜

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介

金融機構(gòu)可疑交易檢測與洗錢犯罪類型分析版權(quán)信息

ISBN：9787520813136
條形碼：9787520813136 ; 978-7-5208-1313-6
裝幀：簡裝本
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
工業(yè)技術(shù)
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安全科學

金融機構(gòu)可疑交易檢測與洗錢犯罪類型分析內(nèi)容簡介

本書依據(jù)國際反洗錢標準和我國反洗錢法律制度，對可疑交易監(jiān)測分析理論、政策、技術(shù)、方法進行了全面闡述，反映了可疑交易監(jiān)測分析的*新研究成果、政策和技術(shù)；同時，結(jié)合我國洗錢及上游犯罪的形勢和特點，對主要洗錢犯罪類型監(jiān)測分析進行了系統(tǒng)講解，并選取金融機構(gòu)可疑交易監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的部分典型洗錢案例進行了評析。

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