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反洗錢(qián)監(jiān)管概論

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2021-07-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 310
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反洗錢(qián)監(jiān)管概論 版權(quán)信息

反洗錢(qián)監(jiān)管概論 內(nèi)容簡(jiǎn)介

在2016年杭州峰會(huì)公報(bào)中，主席和各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人共同承諾要完善制度，提升靠前社會(huì)打擊洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅的能力。隨著靠前國(guó)內(nèi)形勢(shì)的發(fā)展，反洗錢(qián)已經(jīng)超出了預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪的范疇，在完善國(guó)家治理、維護(hù)金融安全和促進(jìn)改革開(kāi)放中發(fā)揮著日益重要的作用。根據(jù)我國(guó)政府頒布的法律法規(guī)，借鑒國(guó)內(nèi)外研究成果和反洗錢(qián)實(shí)踐成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身的教學(xué)心得，編寫(xiě)了《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢(qián)監(jiān)管概論》這本教材。教材的主要內(nèi)容是：洗錢(qián)、洗錢(qián)罪、洗錢(qián)上游犯罪的法律規(guī)定；洗錢(qián)的主要手段和途徑；洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估；客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易以及相關(guān)報(bào)告制度；我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體系；反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)借鑒；反洗錢(qián)靠前合作等。

反洗錢(qián)監(jiān)管概論 目錄

**章 洗錢(qián)犯罪與反洗錢(qián) **節(jié) 洗錢(qián)及其特征 第二節(jié) 洗錢(qián)刑事定罪的變化過(guò)程 第三節(jié) 我國(guó)法律對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定 第四節(jié) **社會(huì)和我國(guó)反洗錢(qián)發(fā)展歷程 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第二章 洗錢(qián)的上游犯罪 **節(jié) 我國(guó)對(duì)洗錢(qián)罪上游犯罪的規(guī)定 第二節(jié) **犯罪和走私犯罪 第三節(jié) 黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動(dòng)罪 第四節(jié) 貪污賄賂罪 第五節(jié) 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第三章 洗錢(qián)的主要方法與途徑 **節(jié) 利用金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián) 第二節(jié) 利用特定非金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián) 第三節(jié) 利用其他途徑洗錢(qián) 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第四章 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理 **節(jié) 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及其管理理念 第二節(jié) 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 第三節(jié) 法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估 第四節(jié) 金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 第五節(jié) 反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第五章 客戶盡職調(diào)查和信息保存 **節(jié) 客戶盡職調(diào)查概述 第二節(jié) 客戶盡職調(diào)查工具、程序和策略 第三節(jié) 客戶盡職調(diào)查過(guò)程的難點(diǎn)及業(yè)務(wù)指引 第四節(jié) 客戶盡職調(diào)查報(bào)告制作和信息保存 第五節(jié) 提高客戶盡職調(diào)查有效性 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第六章 大額和可疑交易報(bào)告制度 **節(jié) 大額和可疑交易報(bào)告制度概述 第二節(jié) 大額和可疑交易報(bào)告制度具體規(guī)定 第三節(jié) 大額和可疑交易監(jiān)測(cè)及報(bào)告程序 第四節(jié) 我國(guó)大額和可疑交易報(bào)告制度的改進(jìn) 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題 第七章 我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管框架 **節(jié) 反洗錢(qián)監(jiān)管概念、機(jī)構(gòu)和**合作 第二節(jié) 我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管理念 第三節(jié) 我國(guó)反洗錢(qián)法律制度框架 本章小結(jié) 復(fù)習(xí)思考題
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