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受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編

受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編

出版社：中國金融出版社出版時間：2021-12-01
開本： 16開 頁數(shù)： 456
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受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編 版權(quán)信息

受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編 內(nèi)容簡介

受益所有人指很終擁有或控制某個客戶的一個或多個自然人，及/或某項交易的被代理人（自然人）。受益所有人識別作為當前靠前反洗錢監(jiān)管新興領域，各國已采取多種措施，不斷加強受益所有人識別，提升法人和法律安排透明度，防止法人和法律安排被洗錢和恐怖融資活動濫用。本書選取并編譯金融行動特別工作組（FATF）及部分國家或地區(qū)受益所有人識別相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及靠前標準，以幫助中國金融機構(gòu)深入理解受益所有人識別的目的和要求，了解靠前反洗錢主流標準，借鑒其他國家或地區(qū)的實踐做法，從而更加有效地開展受益所有人識別工作。

受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編 目錄

目錄

FATF

透明度與受益所有權(quán)指引……………………………………………………… 2

法人受益所有權(quán)*佳實踐……………………………………………………… 52

美國

美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）關于金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查要求及

常見問題解答………………………………………………………………… 140

*終規(guī)則 ………………………………………………………………………………… 140

2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288

2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299

美國聯(lián)邦金融機構(gòu)檢查委員會（FFIEC）《銀行保密法/ 反洗錢檢查手冊》

（摘譯） … ………………………………………………………………… 322

法人客戶受益所有權(quán)規(guī)定… ……………………………………………………………… 322

公司透明度法案……………………………………………………………… 333

歐盟

歐洲議會和歐盟理事會第2015/849 號指令（摘譯）… …………………… 360

歐洲議會和歐盟理事會第2018/843 號指令… ……………………………… 364

盧森堡金融監(jiān)管委員會第19/732 號通函… ………………………………… 414


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