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企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程

企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程

出版社：法律出版社出版時間：2023-04-01
開本： 其他 頁數(shù)： 345
本類榜單：法律銷量榜
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企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519777470
  • 條形碼：9787519777470 ; 978-7-5197-7747-0
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程 內(nèi)容簡介

本書針對企業(yè)從設(shè)立到注銷每個環(huán)節(jié)的常見刑事法律風(fēng)險，給出合規(guī)建議，涉及的刑事風(fēng)險防控點(diǎn)涵蓋勞動用工、財務(wù)會計、稅收征繳、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、知識產(chǎn)權(quán)、廣告宣傳、合同管理、公平交易、企業(yè)融資、資本市場、環(huán)境保護(hù)、土地管理、海關(guān)監(jiān)管、商業(yè)賄賂、職務(wù)廉潔、妨礙司法等領(lǐng)域。本書定位是一本幫助企業(yè)防范刑事法律風(fēng)險、促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的實(shí)務(wù)型參考書。

企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程 目錄

目　錄
**章　刑事合規(guī)概述
第二章　企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　虛報注冊資本罪
　第二節(jié)　虛假出資、抽逃出資罪
第三章　勞動用工方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　雇用童工從事危重勞動罪
　第二節(jié)　強(qiáng)迫勞動罪
　第三節(jié)　拒不支付勞動報酬罪
第四章　財務(wù)會計方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　違規(guī)披露、不披露重要信息罪
　第二節(jié)　隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪
　第三節(jié)　打擊報復(fù)會計、統(tǒng)計人員罪
第五章　稅收征繳方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　逃稅罪
　第二節(jié)　抗稅罪
　第三節(jié)　逃避追繳欠稅罪
　第四節(jié)　虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
　第五節(jié)　虛開發(fā)票罪
　第六節(jié)　騙取出口退稅罪
　第七節(jié)　持有偽造的發(fā)票罪
第六章　安全生產(chǎn)方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　重大責(zé)任事故罪
　第二節(jié)　強(qiáng)令違章冒險作業(yè)罪
　第三節(jié)　危險作業(yè)罪
　第四節(jié)　重大勞動安全事故罪
　第五節(jié)　消防責(zé)任事故罪
　第六節(jié)　不報、謊報安全事故罪
第七章　產(chǎn)品質(zhì)量方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪
　第二節(jié)　生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪
　第三節(jié)　生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪
　第四節(jié)　生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪
第八章　知識產(chǎn)權(quán)方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　假冒注冊商標(biāo)罪
　第二節(jié)　銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪
　第三節(jié)　侵犯著作權(quán)罪
　第四節(jié)　銷售侵權(quán)復(fù)制品罪
　第五節(jié)　假冒專利罪
　第六節(jié)　侵犯商業(yè)秘密罪
第九章　廣告宣傳方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪
　第二節(jié)　虛假廣告罪
第十章　合同管理方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　合同詐騙罪
　第二節(jié)　簽訂、履行合同失職被騙罪
第十一章　公平交易方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　串通投標(biāo)罪
　第二節(jié)　強(qiáng)迫交易罪
第十二章　企業(yè)融資方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　非法吸收公眾存款罪
　第二節(jié)　集資詐騙罪
　第三節(jié)　貸款詐騙罪
　第四節(jié)　騙取貸款罪
　第五節(jié)　高利轉(zhuǎn)貸罪
第十三章　資本市場方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
　第二節(jié)　欺詐發(fā)行證券罪
　第三節(jié)　內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
　第四節(jié)　操縱證券、期貨市場罪
　第五節(jié)　背信損害上市公司利益罪
第十四章　環(huán)境保護(hù)方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　污染環(huán)境罪
　第二節(jié)　非法處置進(jìn)口的固體廢物罪
第十五章　土地管理方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
　第二節(jié)　非法占用農(nóng)用地罪
第十六章　海關(guān)監(jiān)管方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　走私普通貨物、物品罪
　第二節(jié)　走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪
　第三節(jié)　走私廢物罪
　第四節(jié)　逃避商檢罪
第十七章　商業(yè)賄賂方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　行賄罪
　第二節(jié)　單位行賄罪
　第三節(jié)　對非國家工作人員行賄罪
　第四節(jié)　對有影響力的人行賄罪
　第五節(jié)　介紹賄賂罪
第十八章　職務(wù)廉潔方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　貪污罪
　第二節(jié)　受賄罪
　第三節(jié)　職務(wù)侵占罪
　第四節(jié)　挪用資金罪
　第五節(jié)　非國家工作人員受賄罪
　第六節(jié)　非法經(jīng)營同類營業(yè)罪
　第七節(jié)　為親友非法牟利罪
第十九章　妨礙司法方面的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　虛假訴訟罪
　第二節(jié)　拒不執(zhí)行判決、裁定罪
　第三節(jié)　非法處置查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)罪
　第四節(jié)　窩藏、包庇罪
　第五節(jié)　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
第二十章　其他常見刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　侵犯公民個人信息罪
　第二節(jié)　非法經(jīng)營罪
　第三節(jié)　逃匯罪
　第四節(jié)　洗錢罪
　第五節(jié)　偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪
　第六節(jié)　偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章罪
　第七節(jié)　非法侵入計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
　第八節(jié)　破壞計算機(jī)信息系統(tǒng)罪
第二十一章　企業(yè)注銷環(huán)節(jié)的刑事風(fēng)險及防控
　**節(jié)　妨害清算罪
　第二節(jié)　虛假破產(chǎn)罪
附　錄　企業(yè)合規(guī)改革的相關(guān)規(guī)定
　*高人民檢察院關(guān)于開展企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作方案
　*高人民檢察院、司法部、財政部等關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）
　*高人民檢察院、司法部、財政部等關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）實(shí)施細(xì)則
　涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制專業(yè)人員選任管理辦法（試行）
　涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、評估和審查辦法（試行）
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企業(yè)刑事合規(guī)與風(fēng)險防控全流程 作者簡介

伍志堅，法學(xué)碩士，廣東國智律師事務(wù)所高級合伙人、管委會副主任，廣東省涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制專業(yè)人員，北京企業(yè)法律風(fēng)險防控研究會涉企疑難案件專家咨詢委員會委員，廣東省法學(xué)會刑法學(xué)研究會理事，第十一屆廣東省律師協(xié)會經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)專業(yè)委員會秘書長，第九屆廣州市律師協(xié)會刑事責(zé)任風(fēng)險防控法律業(yè)務(wù)專業(yè)委員會副主任兼秘書長，廣東省人民政府法律顧問團(tuán)成員。2001年執(zhí)業(yè)以來，先后為數(shù)十家行政機(jī)關(guān)、跨國公司、大型國有企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)等提供法律顧問服務(wù)。擅長企業(yè)刑事合規(guī)體系建設(shè)、刑事辯護(hù)、企業(yè)常年法律顧問等領(lǐng)域。 邢鑫，法學(xué)碩士，湖南金州律師事務(wù)所高級合伙人。高級經(jīng)濟(jì)師，高級企業(yè)法律風(fēng)險管理師，中華全國律師協(xié)會綜合標(biāo)準(zhǔn)化專家組成員，中小企業(yè)合規(guī)管理體系團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草人，湖南省人民政府行政復(fù)議咨詢專家?guī)鞂＜，湖南省法學(xué)會財稅法學(xué)研究會常務(wù)理事，湖南省發(fā)改委循環(huán)經(jīng)濟(jì)專家?guī)烊霂鞂＜遥L沙市創(chuàng)業(yè)服務(wù)協(xié)會常務(wù)理事。多次接受中央廣播電視總臺中國之聲、澎湃新聞等多家媒體采訪報道。擅長經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)、職務(wù)犯罪辯護(hù)、公司商事訴訟等領(lǐng)域。 黃明建，畢業(yè)于四川大學(xué)，四川君合律師事務(wù)所高級合伙人、公司法律事務(wù)部部長，仲裁員，上市公司獨(dú)立董事，中國管理科學(xué)研究院特約研究員，北大博雅教育研究院智庫專家,高級企業(yè)法律風(fēng)險管理師，四川省企業(yè)聯(lián)合會及企業(yè)家聯(lián)合會維權(quán)律師團(tuán)成員，四川省人民政府涉法信訪咨詢律師團(tuán)成員。從業(yè)近20年，先后為數(shù)百家大中型企業(yè)提供刑事法律風(fēng)險防控服務(wù)，具有豐富的企業(yè)刑事合規(guī)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，辦理過多起重大、復(fù)雜、疑難的刑事犯罪案件，尤其擅長經(jīng)濟(jì)犯罪案件的辯護(hù)。

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