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反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子

反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子

出版社：法律出版社出版時間：2024-03-01
開本： 其他 頁數： 391
本類榜單：法律銷量榜
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反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子 版權信息

反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子 本書特色

電信網絡詐騙花樣百出、危害甚巨，劉磊律師辦理反電信網絡詐騙案件多年，積累了豐富的“實戰(zhàn)”經驗。他博采眾長，結合長期心得匯成本書，為大眾防范詐騙、洞悉法律風險、呵護人生財富提供關鍵指引。 ——鄧建鵬 中央財經大學法學院教授·金融科技法治研究中心主任 當詐騙搭上互聯網的“高科技”，便具備了遠程性和不特定性等特征。本書從電信詐騙的形式外觀到形成根源對此類犯罪進行全方位揭秘，提示讀者清晰掌握電信網絡詐騙犯罪的“套路”以及防范“入坑”的逆向思維方式，將是您守護自己和親朋財產安全的“外掛軍師”。 ——賀小黎 上海蘭迪（鄭州）律師事務所主任 河南省高級人民法院原法官 本書深入揭示電信網絡詐騙的本質和多樣化形式，分析詐騙分子的心理與策略，提供實用的防范建議，幫助讀者在日常生活中守住錢袋子。這不僅是一本揭示“黑暗面”的書籍，更是一本保護自己、提高網絡安全意識的實用手冊。 ——王瑜琨 金色財經CBO 本書深入揭秘電信網絡詐騙全產業(yè)鏈內幕與細節(jié)，將層出不窮的電信網絡詐騙騙術展現給讀者，結合真實案例加深讀者感知；诜梢暯墙庾x電信網絡詐騙的治理路徑，為讀者提供基礎法律知識。 ——孝警阿特 孝感市公安局網絡“大V”

反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子 內容簡介

作為一種新型的網絡犯罪，電信網絡詐騙犯罪與信息、資金和互聯網的關系緊密。電信網絡詐騙的治理，尤其金融反電詐，需要納入更加系統(tǒng)和法治化的軌道，有效將信息端、資金端和互聯網端融合到一起，從法律、經濟、社會、技術等角度切入，開展多元化參與和多方共治！斗措娦啪W絡詐騙：守住你的錢袋子》一書用通俗易懂的文字、生動形象的案例，對電信網絡詐騙的類型、法律問題進行闡述說明，對電信網絡詐騙類案件治理路徑給予建議，對于公眾有效防范電信網絡詐騙具有指導意義，對于公安、檢察院、法院的辦案工作具有參考價值。

反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子 目錄

**篇 電信網絡詐騙的歷史過程
一、早期電信網絡詐騙的由來
（一）電信網絡詐騙的興起（1990~2002年）
（二）電信網絡詐騙的快速增長（2003~2008年）
（三）電信網絡詐騙向境外轉移
二、當今電信網絡詐騙的現狀
（一）犯罪團伙產業(yè)化
（二）目標對象精準化
（三）犯罪區(qū)域跨境化
（四）犯罪手段智能化
（五）受害群體年輕化
三、電信網絡詐騙的嚴重后果
（一）個人隱私泄露，影響正常生活
（二）造成財產損失，贓款追回困難
（三）衍生其他犯罪，造成次生傷害
（四）破壞社會誠信，影響社會秩序
四、電信網絡詐騙治理難點
（一）詐騙模式升級快
（二）跨境打擊抓捕難
（三）調查獲取證據難
（四）止付追蹤贓款難
五、電信網絡詐騙根治難的原因
（一）騙局低成本高收益
（二）司法認定困難
（三）打擊效能不高
（四）犯罪技術更新防范困難
（五）居民心理破防，防騙意識較弱
第二篇 警惕“料農”收集信息做“魚餌”
一、“料農”源起
（一）個人信息是電信詐騙的一手資料
（二）個人信息非法交易牟利空間巨大
（三）個人信息保護法律制度尚不完善
二、當下個人信息被違法收集濫用現狀
（一）過度收集用戶個人信息屢見不鮮
（二）擅自提供或者披露用戶個人信息
（三）非法對用戶的個人信息進行買賣
（四）個人信息被盜竊或泄露風險嚴峻
（五）超目的超范圍使用用戶個人信息
（六）用戶個人信息管理不善和被冒用
三、違法收集公民個人信息的法律后果
（一）信息類犯罪：侵犯公民個人信息罪
（二）非法獲取計算機信息系統(tǒng)數據罪
（三）詐騙罪等財產類犯罪
四、如何防范個人信息被違法收集
（一）完善個人信息保護相關法規(guī)制度
（二）明確個人信息權利，推動數據市場合規(guī)
（三）技術上借助隱私保護和數據脫敏等手段
五、以案釋法
（一）電信運營企業(yè)擅自泄露用戶個人信息構成侵犯隱私權
（二）侵犯公民個人信息罪、詐騙罪案例
（三）非法買賣個人信息的刑事案件
第三篇 警惕“卡農”收集“兩卡”做馬甲
一、為什么會出現“卡農”
（一）“卡農”現象原因探究
（二）“兩卡”犯罪的精細化與隱蔽化
二、以“卡農”為核心的違法行為現狀
（一）出售出借“兩卡”違法行為
（二）違規(guī)使用“兩卡”的違法行為
三、非法交易“兩卡”的法律規(guī)制
（一）收集、交易“兩卡”行為的違法性
（二）非法買賣“兩卡”違法犯罪人員的行為懲戒
（三）銀行對于“兩卡”非法交易的法律責任
四、如何避免成為“兩卡”詐騙的對象
（一）公民從源頭上提高防范意識
（二）完善銀行卡非法交易的識別和防范機制
（三）落實電信運營商對于“兩卡”的管理主體責任
（四）統(tǒng)籌社會力量，清除“兩卡”非法交易土壤
五、以案釋法
（一）“王某、蘭某妨害信用卡管理、非法提供信用卡信息案”
（二）“胡某某等幫助信息網絡犯罪活動、侵犯公民個人信息案”
（三）“朱某幫助信息網絡犯罪活動、盜竊罪案”
（四）“陳某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案”
第四篇 警惕互聯網信息跳轉充當“釣魚”手段
一、互聯網詐騙脈絡分析
（一）貼近生活的具體場景，劇本化的設計思路
（二）利用第三方渠道驗證，獲取信任
二、互聯網參與主體的法律規(guī)制
（一）網絡接入責任
（二）網絡地址代理和轉換責任
（三）網絡地址注冊和空間租用服務責任
（四）賬號管理責任
三、如何推動反電信網絡詐騙的互聯網治理
（一）完善互聯網參與主體的責任體系
（二）強化互聯網賬戶管理，落實主體責任
（三）加強平臺內容審查，避免詐騙信息發(fā)布
四、以案釋法
（一）“周某某與廣東快客電子商務有限公司網絡侵權責任糾紛案”
（二）“付某某與北京三快信息科技有限公司等網絡侵權責任糾紛案”
（三）“吳某某詐騙罪案”
第五篇 加強對電信網絡詐騙的“資金鏈”治理
一、電信網絡詐騙犯罪的資金鏈識別
（一）電信網絡詐騙上游的“卡商”“卡農”概念
（二）電信網絡詐騙中的“水房”概念
（三）下游“電信網絡詐騙團伙”的概念
二、電信網絡詐騙的洗錢手段
（一）第三方支付的洗錢手段
（二）第四方支付的洗錢手段
（三）利用“跑分”平臺實施的洗錢行為方式
（四）利用“虛擬”貨幣實施的洗錢方式
（五）貿易對沖或者“對外貿易”的洗錢方式
三、對利用虛擬貨幣“跑分”洗錢模式諸要素的分析及其法律后果
（一）虛擬貨幣的概念及特點分析
（二）虛擬貨幣促進了電信網絡詐騙洗錢犯罪的發(fā)生與發(fā)展
（三）“跑分”平臺的構建模式及打擊難度分析
（四）虛擬貨幣借助“跑分”平臺“洗錢”可能涉及的法律后果分析
四、如何加強電信網絡詐騙的“資金鏈”治理
（一）強化宣傳提升反詐騙、反洗錢、反賭博法治意識
（二）建立銀行與公檢法的良性聯動機制
（三）強化技術措施的運用
（四）存量賬戶的清查與規(guī)范管理
（五）正確認識源頭治理的不同維度
五、以案釋法
（一）關于以幫信罪起訴的案例
（二）關于上述案例的分析及司法適用中的困惑與完善
（三）案例啟示與探索
第六篇 十大典型詐騙套路
（一）電信網絡貸款詐騙的典型特征
（二）“刷單”返利詐騙
（三）“殺豬盤”詐騙
（四）冒充電商物流客服類詐騙
（五）冒充熟人或領導詐騙
（六）冒充公檢法機關詐騙——出于對公檢法機關以及國家機關的信任，從而放松警惕
（七）虛假投資理財詐騙
（八）虛假購物、服務類詐騙
（九）利用征信實施的詐騙
（十）網絡游戲虛假交易詐騙
第七篇 電信網絡詐騙的法規(guī)解讀與治理分析
一、電信網絡詐騙犯罪的法律法規(guī)解讀
（一）我國電信網絡詐騙法規(guī)體系梳理
（二）《反電信網絡詐騙法》的制定背景和目的
（三）《反電信網絡詐騙法》的規(guī)制重點
（四）《反電信網絡詐騙法》制定的影響
二、電信網絡詐騙中市場主體的責任承擔
（一）行政責任
（二）民事責任
（三）刑事責任
（四）合規(guī)制度建設
三、電信網絡詐騙相關犯罪分析
（一）幫信罪的結構和入罪特征
（二）電信網絡犯罪納入詐騙罪的結構和入罪特征
（三）掩飾隱瞞犯罪所得罪的結構和入罪特征
（四）侵犯公民個人信息罪的結構和入罪特征
四、電信網絡詐騙的綜合治理分析
（一）電信網絡詐騙犯罪的管轄
（二）電信網絡詐騙的行刑銜接
（三）電信網絡詐騙的民刑銜接
第八篇 如何防范電信網絡詐騙
一、國家層面
（一）完善法律法規(guī)，夯實法治基礎
（二）提升執(zhí)法能力，形成打防合力
（三）建設數據平臺，提高反制能力
（四）完善協同治理，加強聯防聯控
二、社會層面
（一）創(chuàng)新內容形式，提升宣傳效果
（二）走向前端防范，重塑產業(yè)生態(tài)
（三）共同防詐反詐，構建社區(qū)防線
三、個人層面
（一）增強風險意識，不貪不信不轉
（二）提高隱私意識，防止信息泄露
（三）提高參與意識，明確法律后果

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反電信網絡詐騙:守住你的錢袋子 作者簡介

　　主編簡介
　　劉磊，北京盈科（上海）律師事務所高級合伙人，數字經濟法律事務部主任，“數字經濟與金融科技團隊”負責人，法學碩士。同濟大學人工智能創(chuàng)新中心兼職研究員、甘肅政法大學人工智能法治研究院研究員、GLG格理集團專家?guī)斐蓡T。
　　專注區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、NFT、Web3.0、跨境支付、數據合規(guī)等數字金融領域的法律實務與理論研究工作。曾發(fā)表《司法實務中私人“數字貨幣”屬性的認定困境及對策分析》《論電信網絡詐騙中瑕疵被凍結人的保護》《偵查權力與公民權利的沖突與平衡——“斷卡行動”中的公民財產權保障路徑》等論文；出版書籍《數字貨幣與法》《數據合規(guī)：實務、技術與法律解碼》。
　　曾受邀為海南大學博士研究生“人工智能”課程和中央財經大學法律碩士“區(qū)塊鏈與法律”課程、甘肅省青年律師領軍人才培訓班、海南省涉外法律服務律師培養(yǎng)班授課。曾獲2021年盈科全國青工委“十佳未來之星”、2022年度盈科總部“優(yōu)秀刑事律師”、盈科（上海）“十青年”代表、“青年英才”等榮譽。所帶領的“數字經濟與金融科技法律服務團隊”曾獲盈科（上海）“2022年度精品團隊”稱號！　≈骶幒喗
　　劉磊，北京盈科（上海）律師事務所高級合伙人，數字經濟法律事務部主任，“數字經濟與金融科技團隊”負責人，法學碩士。同濟大學人工智能創(chuàng)新中心兼職研究員、甘肅政法大學人工智能法治研究院研究員、GLG格理集團專家?guī)斐蓡T。
　　專注區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、NFT、Web3.0、跨境支付、數據合規(guī)等數字金融領域的法律實務與理論研究工作。曾發(fā)表《司法實務中私人“數字貨幣”屬性的認定困境及對策分析》《論電信網絡詐騙中瑕疵被凍結人的保護》《偵查權力與公民權利的沖突與平衡——“斷卡行動”中的公民財產權保障路徑》等論文；出版書籍《數字貨幣與法》《數據合規(guī)：實務、技術與法律解碼》。
　　曾受邀為海南大學博士研究生“人工智能”課程和中央財經大學法律碩士“區(qū)塊鏈與法律”課程、甘肅省青年律師領軍人才培訓班、海南省涉外法律服務律師培養(yǎng)班授課。曾獲2021年盈科全國青工委“十佳未來之星”、2022年度盈科總部“優(yōu)秀刑事律師”、盈科（上海）“十青年”代表、“青年英才”等榮譽。所帶領的“數字經濟與金融科技法律服務團隊”曾獲盈科（上海）“2022年度精品團隊”稱號。副主編簡介
　　羅偉，重慶市巴南區(qū)人民檢察院黨組書記、檢察長，西南政法大學法學碩士。曾任重慶市云陽縣人民法院院長、黨組書記，重慶市第一中級人民法院審判員，重慶市第五中級人民法院民事審判第一庭庭長、辦公室主任，重慶市第三中級人民法院黨組成員、審判委員會委員、副院長。
　　曾打擊多起涉黑、涉惡案件，組織開展“斷卡反詐”專項行動以及整治打擊養(yǎng)老詐騙專項活動，并取得了顯著成效。
　　舒明，湖北省隨州市隨縣文化和旅游局副局長。曾任湖北省隨州市隨縣洪山鎮(zhèn)派出所副所長。曾獲“湖北好人”、“湖北好警察”“荊楚楷模”、隨州市第四屆道德模范、“感動隨州2014年度人物”、“隨州好人”、“搶險勇士”“政法好干警”等榮譽稱號，榮立個人三等功7次。
　　擅長短視頻拍攝和制作，運營的“小明正能量”新媒體賬號在抖音、快手、微視頻等平臺合計擁有粉絲量超過2700萬人，位列全國警務自媒體粉絲量第一名，發(fā)布反電信網絡詐騙宣傳短視頻1000余條，曾被中國長安網、國家反詐中心等多個平臺轉發(fā)，點贊量超過2億次。其賬號被公安部評為“最佳警務自媒體”，被中央政法委評為“四個一百”優(yōu)秀賬號。
　　

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