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有組織犯罪案件辦案實務

有組織犯罪案件辦案實務

作者：過永進著
出版社：法律出版社出版時間：2024-05-01
開本： 其他 頁數(shù)： 403
本類榜單：法律銷量榜
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有組織犯罪案件辦案實務 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519784829
  • 條形碼：9787519784829 ; 978-7-5197-8482-9
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

有組織犯罪案件辦案實務 本書特色

一本凝聚多年辦案實務的有組織犯罪辦案手冊公安視角梳理歸納典型案例·實務指導基礎(chǔ)篇+實務篇+文書篇+辯護篇+案例篇+規(guī)范篇“一站式”掌握有組織犯罪辦案技巧

有組織犯罪案件辦案實務 內(nèi)容簡介

本書從攻和防、偵訴辯審的不同視角，法律共同體如何準確認定有組織犯罪案件，不枉不縱懲罰犯罪，全面介紹有組織犯罪案件的“前世今生”。主要包括六個方面，分別是：有組織犯罪的基礎(chǔ)篇，有組織犯罪法律適用和認定的實務篇，歸納、整理有組織犯罪事實、證據(jù)模板的文書篇，有組織犯罪常見辯護要點的辯護篇，典型有組織犯罪裁判要旨的案例篇，常用有組織犯罪法律法規(guī)的規(guī)范篇。

有組織犯罪案件辦案實務 目錄

目 錄 **篇 基礎(chǔ)篇 一、有組織犯罪 二、組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪 三、惡勢力組織 四、惡勢力(惡勢力一般團伙)成員的認定 五、惡勢力犯罪集團成員的認定 六、有組織犯罪案件的管轄 (一)刑事案件管轄 (二)行政案件管轄 七、有組織犯罪線索核查 (一)分級分類線索處置 (二)“12337”智能化舉報平臺 (三)核查主體、提級核查、指定核查 (四)批準核查 (五)調(diào)查措施 (六)線索核查中的緊急措施 (七)核查結(jié)論 八、立案 (一)立案前審查 (二)立案、備案 九、偵查措施 (一)限制出境 (二)技術(shù)偵查措施、控制下交付、隱匿身份偵查 十、強制措施 (一)非羈押性強制措施、變更強制措施 (二)不得取保候?qū)? 十一、羈押 十二、移送審查起訴 (一)分案處理 (二)認罪認罰從寬告知、教育義務 十三、證人保護 (一)評估 (二)證人保護范圍 (三)證人保護措施 (四)證人保護程序 (五)制定證人保護措施 (六)筆錄、文書、卷宗、視聽資料中的保護措施 (七)禁止令保護 (八)重大人身安全危險的證人保護 (九)面臨急迫人身安全危險的證人保護 (十)面臨特別重大人身安全危險的證人保護 (十一)及時調(diào)整證人保護方案 (十二)跨區(qū)域開展證人保護 (十三)終止證人保護 (十四)證人保護工作的移交 (十五)證人作證補助與保障 (十六)司法工作人員及近親屬的保護 十四、律師辯護、代理 (一)保障律師執(zhí)業(yè) (二)律師依法履行職責 (三)律師報告?zhèn)浒钢贫? (四)司法行政機關(guān)指導、監(jiān)督機制 (五)司法行政機關(guān)派員旁聽庭審 (六)提出司法建議的違規(guī)情形 十五、利用網(wǎng)絡實施的有組織犯罪 (一)概念 (二)利用網(wǎng)絡實施有組織犯罪法律規(guī)范發(fā)展歷程 (三)我國打擊利用信息網(wǎng)絡實施有組織犯罪情況 (四)利用信息網(wǎng)絡實施有組織犯罪認定標準 十六、“軟暴力” (一)概念 (二)“軟暴力”由來 (三)“軟暴力”表現(xiàn)形式 (四)“軟暴力”程度標準 十七、“套路貸” (一)概念 (二)“套路貸”由來 (三)“套路貸”與民間借貸、非法討債引發(fā)的案件區(qū)別 (四)“套路貸”定罪 (五)“套路貸”常見犯罪手法和步驟 (六)“套路貸”共同犯罪的認定 (七)“套路貸”犯罪數(shù)額的認定 十八、涉案財產(chǎn)認定和處置 (一)概念 (二)涉案財產(chǎn)認定和處置法律法規(guī) (三)全面調(diào)查 (四)代管、托管 (五)查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財產(chǎn) (六)先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣 (七)評估、估價 (八)審查甄別并提出處理意見 (九)處置方式 (十)涉案財產(chǎn)無法找到、滅失或者混合的處理 (十一)高度可能性認定涉案財產(chǎn)證明標準 十九、非法放貸 (一)概念 (二)民間借貸與非法放貸的區(qū)別 (三)職業(yè)放貸人認定 (四)“情節(jié)嚴重”“情節(jié)特別嚴重”的一般認定標準 (五)“情節(jié)嚴重”“情節(jié)特別嚴重”的特別認定標準 (六)民間借貸利率保護范圍 (七)非法放貸數(shù)額、實際年利率、違法所得數(shù)額認定和計算標準 (八)非法放貸過程中伴生、次生犯罪罪數(shù)處斷 (九)非法放貸行業(yè)有組織犯罪認定 (十)時間效力 二十、國家工作人員涉有組織犯罪的處理 (一)公職人員與國家工作人員的概念 (二)包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的含義 二十一、利用未成年人實施有組織犯罪 (一)打擊重點 (二)從重處罰 (三)“五類人員”(黑惡勢力首要分子、骨干成員、糾集者、主犯和直接利用者)利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的人員從重處罰 (四)依法嚴懲與認罪認罰從寬有機結(jié)合 二十二、起訴 (一)審查起訴 (二)發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢力組織的認定和補充偵查 二十三、審判 (一)從嚴、從重處理 (二)從寬處理情形 (三)主刑 (四)附加刑 (五)其他處理方式 (六)建議補充或者變更起訴 (七)二審程序中嚴格糾正，不得升格認定、增加認定 二十四、刑罰執(zhí)行 (一)執(zhí)行從嚴管理、跨省異地執(zhí)行刑罰 (二)有組織犯罪案件組織者、領(lǐng)導者、首要分子的減刑、假釋程序 (三)限制減刑、假釋 (四)開庭審理有組織犯罪案件減刑、假釋 (五)跨省解回有組織犯罪案件罪犯 第二篇 實務篇 一、組織特征 (一)穩(wěn)定性 (二)嚴密性 (三)規(guī)模性 (四)主觀明知 (五)其他方面 二、經(jīng)濟特征 (一)黑財來源 (二)黑財用途 (三)經(jīng)濟實力 三、行為特征 (一)組織性 (二)暴力性 (三)多樣性 (四)其他方面 四、危害性特征 (一)稱霸一方 (二)一定區(qū)域 (三)一定行業(yè) (四)包庇、縱容 (五)非法控制或者重大影響 五、涉案財產(chǎn)處置 (一)提出處理意見 (二)處置無法說明合法來源的涉黑財產(chǎn) (三)權(quán)屬有異議的涉案資產(chǎn)處置 六、國家工作人員涉有組織犯罪的處理 (一)包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的認定 (二)線索移送制度 (三)研判分析、案件通報等工作機制 (四)同步立案機制 (五)雙重職能管轄解決機制 (六)法律適用 七、刑罰執(zhí)行 (一)減刑、假釋 (二)監(jiān)外執(zhí)行 八、有組織犯罪的預防 (一)“三書一函”的制發(fā) (二)個人財產(chǎn)和日；顒訄蟾 (三)開辦企業(yè)或者擔任高級管理人員的審查、監(jiān)督 九、證人、被害人保護 (一)補助、經(jīng)濟補償 (二)保護措施 (三)執(zhí)法、司法人員及其近親屬的保護 十、未成年人保護 (一)防范侵害校園工作機制 (二)利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的認定 十一、惡勢力組織 (一)惡勢力組織的認定標準 (二)黑社會性質(zhì)組織犯罪與惡勢力組織的區(qū)別 (三)需要注意的兩個問題 第三篇 文書篇 一、有組織犯罪案件證據(jù)冊 二、個案證據(jù)冊 三、個人證據(jù)冊 四、有組織犯罪案件起訴意見書 第四篇 辯護篇 一、無罪辯護 二、罪輕辯護 三、涉案財產(chǎn)辯護 四、程序辯護 五、道德辯護 第五篇 案例篇 一、*高法裁判案例、指導性案例 二、*高檢指導性案例、典型案例 三、公安部發(fā)布的典型案例 第六篇 規(guī)范篇 中華人民共和國刑法(節(jié)錄) 全國人民代表大會常務委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條**款的解釋 中華人民共和國反有組織犯罪法 公安機關(guān)反有組織犯罪工作規(guī)定 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見 *高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應用法律若干問題的解釋 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀要 全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀要 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見 國家監(jiān)察委員會、*高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于在掃黑除惡專項斗爭中分工負責、互相配合、互相制約 嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于依法嚴懲利用未成年人實施黑惡勢力犯罪的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見 *高人民法院、*高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定 中華全國律師協(xié)會關(guān)于律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作若干意見 人民檢察院檢察建議工作規(guī)定 *高人民法院關(guān)于加強司法建議工作的意見 *高人民法院關(guān)于綜合治理類司法建議工作若干問題的規(guī)定 *高人民檢察院原公訴廳組織領(lǐng)導參加黑社會性質(zhì)組織案件公訴證據(jù)參考標準 主要參考文獻 后 記
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有組織犯罪案件辦案實務 作者簡介

過永進現(xiàn)任某市公安局一級警長。省掃黑辦特派督導人才庫成員、省公安廳掃黑除惡人才庫成員；市政府行政復議咨詢委員會專家委員、市法學法律專家?guī)熳稍儗＜、市紀委監(jiān)委辦案人才；中國法學會會員；公職律師。長期奮戰(zhàn)在掃黑除惡工作一線，具有多年的刑偵、經(jīng)偵、法制工作背景。主辦過多起公安部、最高人民檢察院、省掃黑辦掛牌督辦組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織案，多次參加省掃黑除惡特派督導。作為專家?guī)斐蓡T，多次赴外市指導有組織犯罪案件。先后榮立省掃黑除惡專項斗爭先進工作者、個人二等功一次、個人三等功四次、多次榮立個人嘉獎等。

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