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反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析

反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析

作者：陳浩然
出版社：復(fù)旦大學(xué)出版社出版時(shí)間：2013-10-01
開本： 16開 頁數(shù)： 269
本類榜單：管理銷量榜
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反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析 版權(quán)信息

  • ISBN：7309098600
  • 條形碼：9787309098600 ; 978-7-309-09860-0
  • 裝幀：平裝
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析 本書特色

陳浩然編著的《反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析》分析了全球范圍內(nèi)與洗錢問題有關(guān)的刑事犯罪、有組織犯罪集團(tuán)、恐怖主義、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散等問題，從國際公約和國內(nèi)法的發(fā)展、演變分析反洗錢行動(dòng)的變化與國際社會(huì)應(yīng)對(duì)大規(guī)模犯罪問題的政策原則的演進(jìn)，比較、分析聯(lián)合國反洗錢法律文獻(xiàn)的法治原則、創(chuàng)新原則和國際法規(guī)范原則，比較分析歐盟各項(xiàng)反洗錢指令的制度原則，分析歐洲國家按照指令反洗錢獲得的重大成效，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重點(diǎn)分析FATF反洗錢建議的技術(shù)要素和操作技術(shù)，比照各國和我國反洗錢法律制度與之存在的差距，為完善我國的反洗錢行動(dòng)的可操作性提供依據(jù)。

反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析 內(nèi)容簡介

本書分析了**范圍內(nèi)與洗錢問題有關(guān)的刑事犯罪、有組織犯罪集團(tuán)、恐怖主義、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散等問題，從靠前公約和靠前法的發(fā)展、演變分析反洗錢行動(dòng)的變化與靠前社會(huì)應(yīng)對(duì)大規(guī)模犯罪問題的政策原則的演進(jìn)，比較、分析聯(lián)合國反洗錢法律文獻(xiàn)的法治原則、創(chuàng)新原則和靠前法規(guī)范原則，比較分析歐盟各項(xiàng)反洗錢指令的制度原則，分析歐洲國家按照指令反洗錢獲得的重大成效，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重點(diǎn)分析fatf反洗錢建議的技術(shù)要素和操作技術(shù)，比照各國和我國反洗錢法律制度與之存在的差距，為完善我國的反洗錢行動(dòng)的可操作性提供依據(jù)。

反洗錢法律文獻(xiàn)比較與解析 目錄

緒論――洗錢與反洗錢概述
一、國際法關(guān)于洗錢犯罪的定義
二、國內(nèi)法關(guān)于洗錢犯罪的定義
三、洗錢犯罪的基本態(tài)勢(shì)
四、恐怖融資全球概覽
五、可疑交易報(bào)告數(shù)量
六、新穎的洗錢犯罪手段
七、廣泛的洗錢犯罪區(qū)域
八、艱巨的反洗錢調(diào)查監(jiān)控
九、離岸金融中心與洗錢犯罪
十、反洗錢的基本措施
十一、洗錢犯罪的刑事制裁
**章 反洗錢法律文獻(xiàn)概覽
**節(jié) 反洗錢立法的歷史沿革
一、國際法范圍內(nèi)的反洗錢立法
二、國內(nèi)法意義上的反洗錢立法
第二節(jié) 聯(lián)合國公約框架內(nèi)的反洗錢法律文獻(xiàn)
一、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
二、聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
三、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
四、《聯(lián)合國反腐敗公約》
五、《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》
第三節(jié) 歐盟反洗錢公約與法律文件
一、《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》
二、《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令》
三、《關(guān)于清洗、識(shí)別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收犯罪財(cái)產(chǎn)與收益的框架決議》
第四節(jié) 銀行金融行業(yè)國際組織反洗錢法律文件
一、《打擊洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資國際標(biāo)準(zhǔn)： 金融行動(dòng)特別工作組建議》
二、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢的聲明》
三、《沃爾夫斯堡集團(tuán)反洗錢原則》
第二章 聯(lián)合國反洗錢公約解析
**節(jié) 《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》解讀與分析
一、序言和一般條款精解
二、犯罪與刑罰條款詳解
三、程序與國際合作條款釋義
四、特殊國際合作條款解析
五、其他條款解釋
第二節(jié) 《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》解讀與分析
一、“序言”部分釋義和精解
二、“總則”部分條款詳解
三、“沒收與扣押”制度解析
第三節(jié) 《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀與分析
一、“序言”和“總則”部分釋義與精解
二、 “預(yù)防措施”釋義與精解
三、私營部門的反腐敗制度
四、預(yù)防洗錢的措施
五、“定罪和執(zhí)法 ”條款釋義與精解
六、腐敗犯罪的起訴、審判和制裁
七、腐敗收益的凍結(jié)、扣押和沒收
八、反腐敗國內(nèi)合作機(jī)制釋義
九、反腐敗的國際合作
十、腐敗犯罪的聯(lián)合偵查與特殊偵查
十一、“資產(chǎn)追回”條款精解
第三章 “金融行動(dòng)特別工作組新40項(xiàng)建議”解析
**節(jié) “引言”的釋義與精解
一、“引言”**部分釋義與精解
二、“引言”第二部分釋義與精解
三、“引言”第三部分釋義與精解
第二節(jié) 反洗錢與反恐怖融資政策及協(xié)調(diào)條文的解析
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資源配置與風(fēng)險(xiǎn)控制
二、國家層級(jí)的合作與協(xié)調(diào)
第三節(jié) 關(guān)于洗錢與沒收制度的解析
一、“FATF建議”框架內(nèi)的洗錢犯罪
二、“FATF建議”框架內(nèi)的沒收制度
第四節(jié) 反恐怖融資與反大規(guī)模毀滅性武器擴(kuò)散融資措施
一、恐怖融資罪的基本特征和構(gòu)成要件
二、大規(guī)模毀滅性武器擴(kuò)散融資的基本特征
三、目標(biāo)金融制裁
四、非營利性組織監(jiān)控
第五節(jié) 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)預(yù)防措施的解析
一、銀行保密法與反洗錢價(jià)值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
二、客戶盡職調(diào)查制度
三、交易記錄保存制度
四、針對(duì)特定客戶及其活動(dòng)的額外措施
五、委托第三方實(shí)施的客戶盡職調(diào)查
六、金融集團(tuán)內(nèi)部控制、境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)的反洗錢體制
七、控制與高風(fēng)險(xiǎn)國家金融機(jī)構(gòu)的交易
八、可疑交易報(bào)告
九、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的告誡與信任
第六節(jié) 特定非金融行業(yè)和職業(yè)的客戶盡職調(diào)查
一、“特定非金融行業(yè)”的客戶盡職調(diào)查
二、“特定非金融職業(yè)”的客戶盡職調(diào)查
三、特定非金融行業(yè)和職業(yè)的其他預(yù)防洗錢措施
第六節(jié) 關(guān)于透明度、法人和約定項(xiàng)目受益所有權(quán)的解析
一、法人資本信息的透明與公開
二、不記名股票和股權(quán)的信息透明
三、約定項(xiàng)目受益所有權(quán)的信息公開
第七節(jié) 主管部門的權(quán)力、職責(zé)及其他制度性措施解析
一、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理
二、監(jiān)管部門的基本權(quán)力
三、對(duì)特定非金融行業(yè)和職業(yè)的監(jiān)督管理
第八節(jié) 金融情報(bào)中心與反洗錢執(zhí)法調(diào)查部門
一、金融情報(bào)中心的基本類型
二、金融情報(bào)中心的基本職責(zé)
三、執(zhí)法和調(diào)查部門的職責(zé)
四、執(zhí)法和調(diào)查部門的權(quán)力
五、現(xiàn)金跨境運(yùn)輸?shù)目刂?br/>第九節(jié) “FATF新40項(xiàng)建議”的一般要求
一、建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)
二、技術(shù)指引、信息反饋與法律制裁
第十節(jié) 關(guān)于國際合作制度的解析
一、反洗錢與反恐怖融資雙邊刑事司法協(xié)助制度
二、凍結(jié)與沒收協(xié)助制度
三、引渡及其他司法協(xié)助措施
第四章 美英兩國反洗錢法律制度
**節(jié) 美國反洗錢立法的基本特征
一、綜合原則與集中原則
二、強(qiáng)化反洗錢訴訟制度
第二節(jié) 美國1998年《洗錢及金融犯罪對(duì)策法案》解析
一、關(guān)于洗錢與相關(guān)金融犯罪的美國國家對(duì)策
二、“無金融犯罪社區(qū)”建設(shè)的政府支持項(xiàng)目
第三節(jié) 美國《消除國際洗錢與打擊恐怖融資法案》解析
一、“打擊恐怖融資法案”的主要特征
二、“打擊恐怖融資法案”的實(shí)現(xiàn)路徑
第四節(jié) 英國反洗錢立法的重要經(jīng)驗(yàn)
一、英國反洗錢立法的歷史背景
二、英國法律中洗錢犯罪的基本特征
三、英國《1990年刑事司法國際合作法令》的主要內(nèi)容
四、英國《1993年關(guān)于洗錢活動(dòng)的刑事司法令》解析
五、“泄漏信息罪”與“協(xié)助保存犯罪收益罪”
六、英國反洗錢體制的運(yùn)作路徑
總結(jié)
附錄打擊洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資國際標(biāo)準(zhǔn)：金融行動(dòng)特別工作組建議
后記
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