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防范和處置非法集資條例

出版社：中國(guó)法制出版社出版時(shí)間：2021-02-01
開本： 32開 頁數(shù)： 32
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防范和處置非法集資條例 版權(quán)信息

防范和處置非法集資條例 本書特色

防范和處置非法集資是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜、艱巨的系統(tǒng)性工程，關(guān)系人民群眾切身利益、經(jīng)濟(jì)金融健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。近年來，面對(duì)非法集資案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，各地區(qū)各部門采取有力措施嚴(yán)厲打擊，化解存量、遏制增量，取得積極成效，但形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻。出臺(tái)《防范和處置非法集資條例》，用法治的辦法加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，有利于形成齊抓共管、群防群治、各盡其責(zé)、通力協(xié)作的非法集資綜合治理格局，對(duì)于防范化解風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)群眾合法權(quán)益，具有重要意義。

防范和處置非法集資條例 內(nèi)容簡(jiǎn)介

當(dāng)前，非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，損害群眾切身利益，影響社會(huì)穩(wěn)定。為有效遏制非法集資高發(fā)蔓延勢(shì)頭，加大防范和處置非法集資工作力度，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益，防范區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)秩序，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)同有關(guān)部門制定了《處置非法集資條例》。其中，非法集資三類人包括：非法集資人：發(fā)起、或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；非法集資協(xié)助人：為非法集資提供推介、營(yíng)銷等幫助的其他單位和個(gè)人；非法集資參與人：為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。條例明確了非法集資的定義和相關(guān)主體的責(zé)任，明確了處置非法集資工作的職責(zé)分工，明確了非法集資的預(yù)防監(jiān)測(cè)，明確了非法集資行政調(diào)查的主體、啟動(dòng)情形以及可以采取的方式和措施，明確了非法集資的行政處理，此外，還對(duì)非法集資行政處置和刑事司法程序的銜接作了規(guī)定，明確了違法行為的法律責(zé)任。

防范和處置非法集資條例 目錄

中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令(第737號(hào))

防范和處置非法集資條例

司法部、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人就《防范和處置非法集資條例》答記者問


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防范和處置非法集資條例 節(jié)選

中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令 第737號(hào) 《防范和處置非法集資條例》已經(jīng)2020年12月21日國(guó)務(wù)院第119次常務(wù)會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2021年5月1日起施行。 總理　李克強(qiáng) 2021年1月26日 防范和處置非法集資條例 **章　總　　則 **條　為了防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，制定本條例。 第二條　本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金的行為。 非法集資的防范以及行政機(jī)關(guān)對(duì)非法集資的處置，適用本條例。法律、行政法規(guī)對(duì)非法從事銀行、證券、保險(xiǎn)、外匯等金融業(yè)務(wù)活動(dòng)另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。 本條例所稱國(guó)務(wù)院金融管理部門，是指中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和國(guó)務(wù)院外匯管理部門。 第三條　本條例所稱非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；所稱非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人。 第四條　國(guó)家禁止任何形式的非法集資，對(duì)非法集資堅(jiān)持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。 第五條　省、自治區(qū)、直轄市人民政府對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)建立健全政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的防范和處置非法集資工作機(jī)制？h級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)明確防范和處置非法集資工作機(jī)制的牽頭部門(以下簡(jiǎn)稱處置非法集資牽頭部門)，有關(guān)部門以及國(guó)務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)等單位參加工作機(jī)制；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府應(yīng)當(dāng)明確牽頭負(fù)責(zé)防范和處置非法集資工作的人員。上級(jí)地方人民政府應(yīng)當(dāng)督促、指導(dǎo)下級(jí)地方人民政府做好本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作。 行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資的防范和配合處置工作。 第六條　國(guó)務(wù)院建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)席會(huì)議)制度。聯(lián)席會(huì)議由國(guó)務(wù)院銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)牽頭，有關(guān)部門參加，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)有關(guān)部門和地方開展防范和處置非法集資工作，協(xié)調(diào)解決防范和處置非法集資工作中的重大問題。 第七條　各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)合理保障防范和處置非法集資工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，并列入本級(jí)預(yù)算。 第二章　防　　范 第八條　地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，納入社會(huì)治安綜合治理體系，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強(qiáng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警。 行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域非法集資的風(fēng)險(xiǎn)排查和監(jiān)測(cè)預(yù)警。 聯(lián)席會(huì)議應(yīng)當(dāng)建立健全全國(guó)非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，推動(dòng)建設(shè)國(guó)家監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，促進(jìn)地方、部門信息共享，加強(qiáng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)預(yù)警提示。 第九條　市場(chǎng)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱和經(jīng)營(yíng)范圍等商事登記管理。除法律、行政法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定外，企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱和經(jīng)營(yíng)范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財(cái)”、“財(cái)富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容。 縣級(jí)以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門、市場(chǎng)監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立會(huì)商機(jī)制，發(fā)現(xiàn)企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱或者經(jīng)營(yíng)范圍中包含前款規(guī)定以外的其他與集資有關(guān)的字樣或者內(nèi)容的，及時(shí)予以重點(diǎn)關(guān)注。 第十條　處置非法集資牽頭部門會(huì)同互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的監(jiān)測(cè)。經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認(rèn)定為用于非法集資的，互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法作出處理。 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)用戶發(fā)布信息的管理，不得制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播涉嫌非法集資的信息。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息，應(yīng)當(dāng)保存有關(guān)記錄，并向處置非法集資牽頭部門報(bào)告。 第十一條　除國(guó)家另有規(guī)定外，任何單位和個(gè)人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告或者以其他方式向社會(huì)公眾進(jìn)行集資宣傳。 市場(chǎng)監(jiān)督管理部門會(huì)同處置非法集資牽頭部門加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測(cè)。經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認(rèn)定為非法集資的，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法查處相關(guān)非法集資廣告。 廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)查驗(yàn)相關(guān)證明文件，核對(duì)廣告內(nèi)容。對(duì)沒有相關(guān)證明文件且包含集資內(nèi)容的廣告，廣告經(jīng)營(yíng)者不得提供設(shè)計(jì)、制作、代理服務(wù)，廣告發(fā)布者不得發(fā)布。 ......

防范和處置非法集資條例 作者簡(jiǎn)介

中國(guó)法制出版社是中央級(jí)法律類圖書專業(yè)出版社，成立于1989年6月。出版物主要包括：1、法律法規(guī)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版本；2、法律、法規(guī)的權(quán)威性中外文對(duì)照文本；3、中外法學(xué)著作；4、研究生、大學(xué)本科、？品▽W(xué)教科書；5、法律工具書；6、解釋、宣傳、介紹法律、法規(guī)的普及性讀物。7、法律、法規(guī)中文及中外文對(duì)照文本的電子書。

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