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反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究

反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究

出版社：時(shí)事出版社出版時(shí)間：2022-02-01
開本： 其他 頁數(shù)： 188
本類榜單：政治軍事銷量榜
中 圖 價(jià):¥64.8(7.2折) 定價(jià)  ¥90.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519504625
  • 條形碼：9787519504625 ; 978-7-5195-0462-5
  • 裝幀：一般輕型紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 內(nèi)容簡介

恐怖主義已經(jīng)成為世界和平與人類福祉的主要威脅，恐怖融資作為維持恐怖組織生存并支持其從事恐怖活動(dòng)的資金基礎(chǔ)，是恐怖主義的驅(qū)動(dòng)力，打擊恐怖融資已成為靠前社會(huì)反恐怖主義的優(yōu)先事項(xiàng)。本書立足馬克思主義基本觀點(diǎn)和立場，結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論，對(duì)恐怖融資進(jìn)行了理論分析，并通過對(duì)反恐怖融資體系及具體做法的靠前比較分析，結(jié)合當(dāng)前靠前反恐怖融資進(jìn)展的基礎(chǔ)評(píng)述，為反恐怖融資工作提供參考借鑒。

反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 目錄

**章恐怖融資理論研究現(xiàn)狀（）
**節(jié)對(duì)恐怖融資的界定（）
第二節(jié)關(guān)于恐怖融資的研究（）
第三節(jié)本書的研究思路（）

第二章恐怖融資的基礎(chǔ)理論分析（）
**節(jié)恐怖主義與經(jīng)濟(jì)學(xué)（）
第二節(jié)恐怖融資的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析思路（）
第三節(jié)恐怖融資與洗錢的理論分析（）

第三章恐怖融資的需求側(cè)分析（）
**節(jié)恐怖襲擊的直接成本（）
第二節(jié)恐怖組織的運(yùn)營成本（）
第三節(jié)恐怖融資需求側(cè)案例分析（）

第四章恐怖融資的供給側(cè)分析（）
**節(jié)外部資助（）
第二節(jié)自我融資（）
第三節(jié)恐怖組織融資方式的多元化趨勢(shì)（）

第五章恐怖融資的流通轉(zhuǎn)移渠道分析（）
**節(jié)正規(guī)的金融系統(tǒng)（）
第二節(jié)非正規(guī)價(jià)值轉(zhuǎn)移體系（）
第三節(jié)基于貿(mào)易的價(jià)值轉(zhuǎn)移（）
第四節(jié)虛擬貨幣等新興途徑（）

第六章國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
**節(jié)國際組織反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第二節(jié)美國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第三節(jié)英國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第四節(jié)俄羅斯反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第五節(jié)國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系協(xié)同（）

第七章中國通過FATF第四輪互評(píng)估（）
**節(jié)中國與金融行動(dòng)特別工作組（）
第二節(jié)金融行動(dòng)特別工作組互評(píng)估基本情況（）
第三節(jié)金融行動(dòng)特別工作組對(duì)中國第四輪互評(píng)估結(jié)果（）

結(jié)語（）

參考文獻(xiàn)（）
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反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 節(jié)選

反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究｜｜**章恐怖融資理論研究現(xiàn)狀｜**章恐怖融資理論研究現(xiàn)狀二戰(zhàn)以來，尤其是20世紀(jì)90年代以來，經(jīng)濟(jì)全球化不斷推進(jìn)，信息技術(shù)飛速發(fā)展，金融和貿(mào)易自由化程度大幅提升。這一方面為資源的有效配置創(chuàng)造了良好的條件，另一方面也帶來了許多新的問題，比如恐怖主義在全球范圍的迅速蔓延已經(jīng)嚴(yán)重威脅到人類的生存與發(fā)展。如何應(yīng)對(duì)恐怖主義的威脅已經(jīng)成為21世紀(jì)必須面對(duì)的重要問題。根據(jù)2020年11月全球恐怖主義數(shù)據(jù)庫的*新統(tǒng)計(jì)，1970—2019年，全球恐怖主義襲擊事件有201183件，僅僅是2019年，全球發(fā)生恐怖襲擊事件8495起，致死13826人。雖然恐怖主義造成的死亡人數(shù)在2014年達(dá)到峰值后持續(xù)下降，但恐怖主義依然是一個(gè)全球性現(xiàn)象。2019年，有63個(gè)國家的恐怖活動(dòng)存在致人死亡的情況，其中17個(gè)國家的致死人數(shù)超過100人。National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism(START),University of Maryland, “The Global Terrorism Database(GTD)”,https://wwwstartumdedu/gtd.2020年，在全球新冠肺炎疫情大流行和美國一意孤行強(qiáng)推大國競爭的背景下，國際暴恐形勢(shì)更顯亂象疊加, “伊斯蘭國”、“基地”組織等主要國際暴恐勢(shì)力在中東、非洲、南亞等地緣破碎帶的活動(dòng)和威脅加劇，而美歐極右翼恐怖威脅發(fā)酵并引發(fā)新型族群和文明沖突，成為國際反恐面臨的新問題。中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院：《國際戰(zhàn)略與安全形勢(shì)評(píng)估2020/2021》，時(shí)事出版社2021年版，第330頁。北美、西歐和大洋洲的極右翼恐怖活動(dòng)持續(xù)增長，2019年極右翼恐怖襲擊較2014年增長250%，而死亡人數(shù)增長709%。National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism(START),University of Maryland, “The Global Terrorism Database(GTD)”,https://wwwstartumdedu/gtd.根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2021年全球風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，有58%的被調(diào)查者認(rèn)為以新冠肺炎疫情為代表的傳染病是*嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)有378%的被調(diào)查者認(rèn)為恐怖襲擊是*嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)。恐怖主義襲擊不分種族、宗教和國別，隨時(shí)隨地對(duì)無辜民眾發(fā)起挑戰(zhàn)，從早期馬德里火車站爆炸事件，到2018年法國、瑞士等國頻繁爆發(fā)的恐怖襲擊，再到近期發(fā)生的多起恐怖襲擊事件，比如：2018年11月23日，中國駐巴基斯坦卡拉奇領(lǐng)事館遭到3名恐怖分子的襲擊，導(dǎo)致2名巴基斯坦警察身亡；2019年3月15日，新西蘭克賴斯特徹奇市遭遇恐怖襲擊，造成49人死亡、48人受傷；2019年4月21日，斯里蘭卡接連發(fā)生8起爆炸，造成290人死亡、超過500人受傷；2020年2月19日，德國哈瑙發(fā)生的恐怖襲擊，造成10人死亡、多人受傷；2021年1月21日，伊拉克首都巴格達(dá)連續(xù)發(fā)生兩起自殺式炸彈襲擊，造成至少32人死亡、數(shù)十人受傷。這些恐怖襲擊的目標(biāo)都是平民，既造成了重大的人員傷亡與財(cái)產(chǎn)損失，同時(shí)也加劇了社會(huì)恐慌。為應(yīng)對(duì)日益猖獗的恐怖主義威脅，世界各國都加大了反恐斗爭力度，尤其是“9·11”事件以來，國際社會(huì)反恐斗爭進(jìn)入新的歷史階段。國際社會(huì)分別從軍事、情報(bào)、金融、執(zhí)法、外交等五個(gè)領(lǐng)域，正式全面拉開了全球反恐斗爭的序幕，致力于打壓恐怖主義的囂張氣焰，不給他們制造恐怖襲擊的機(jī)會(huì)。然而，反恐怖主義斗爭的效果卻并不明顯，世界各地的恐怖襲擊事件仍在持續(xù)發(fā)生。其中一個(gè)重要的原因就是國際社會(huì)并沒有鏟除恐怖主義的經(jīng)濟(jì)源頭，沒能全方位地徹底切斷恐怖融資鏈條。金錢是恐怖分子的生命線，對(duì)于恐怖組織作用重大。金錢是恐怖主義的驅(qū)動(dòng)力，沒有它，恐怖組織將無法運(yùn)作。美國總統(tǒng)小布什曾公開表示, “金錢是恐怖分子的生命線，全球必須切斷與恐怖分子的任何金錢往來。”Bush GW,ONeill Pand Powell CL, “President Freezes TerroristsAssets Remarks by President Bush,Secretary of the Treasury ONeill and Sectetary of State Powell on Executive Order”,White House,September 24,2001,https://georgewbush-whitehousearchivesgov/news/releases/2001/09/20010924-4html.摧毀恐怖融資網(wǎng)絡(luò)，阻斷其資金流動(dòng)渠道，是打擊恐怖主義、取得反恐斗爭勝利*有力的措施。世界各國通力合作，通過自身強(qiáng)大的情報(bào)系統(tǒng)或經(jīng)濟(jì)力量，逐步瓦解恐怖融資網(wǎng)絡(luò)，摧毀恐怖組織經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，通過互通金融信息深挖恐怖組織的巢穴和網(wǎng)絡(luò)，通過凍結(jié)涉恐資產(chǎn)造成恐怖分子財(cái)源緊張，對(duì)于打擊恐怖主義具有顯著作用。然而，在經(jīng)濟(jì)全球化不斷深化的背景下，信息、資金、人員、貨物的全球化流動(dòng)，在促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)增長和世界生產(chǎn)效率提高的同時(shí)，也可能給恐怖組織和恐怖分子提供某些便利。特別是在金融服務(wù)業(yè)方面，在經(jīng)濟(jì)全球化之前，貨幣與銀行都具有本地化特征，跨境交易較為緩慢且服務(wù)費(fèi)昂貴，政府部門可以方便地監(jiān)控國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的跨境金融活動(dòng)。而經(jīng)濟(jì)全球化深化之后，貨幣和銀行的國際化進(jìn)程不斷加快，金融創(chuàng)新加速發(fā)展，各國政府部門難以有效監(jiān)管國際金融機(jī)構(gòu)，從而在相當(dāng)程度上讓恐怖組織有機(jī)可乘。恐怖組織也改變了其融資的模式，不僅改變了募集資金的來源與渠道，也改變了資金在恐怖組織與全球化金融體系中的流通形式，這在一定程度上加大了反恐怖融資的困難。因此，反恐怖融資受到了全球多數(shù)國家的重視，其中包括執(zhí)法部門、情報(bào)部門、金融監(jiān)管部門、立法部門等政府部門，銀行、證券公司、珠寶商、保險(xiǎn)公司、旅行社以及其他與恐怖融資相關(guān)的部門。反恐怖融資還涉及慈善機(jī)構(gòu)、“哈瓦拉”（Hawala，中東地區(qū)常用類似地下錢莊性質(zhì)的非正規(guī)價(jià)值轉(zhuǎn)移體系）等以往不受監(jiān)管的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。通過世界各國的共同努力，全球反恐怖融資工作成就斐然，恐怖組織籌集資金和轉(zhuǎn)移資金的難度、成本和風(fēng)險(xiǎn)都在不斷提高。同時(shí)，通過凍結(jié)和沒收恐怖分子的資產(chǎn)，切斷已知的恐怖融資轉(zhuǎn)移渠道，摧毀恐怖組織金融基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)恐怖分子使用全球金融體系設(shè)置了諸多障礙和監(jiān)控措施。從理論層面來看，恐怖融資本質(zhì)上是個(gè)政治性、主觀性、不確定性極強(qiáng)的研究主題，是一個(gè)需要從安全角度進(jìn)行考察的政治問題。實(shí)際上，恐怖融資研究可能會(huì)涉及國際政治、國際經(jīng)濟(jì)、反洗錢、金融監(jiān)管、國際法、國際安全、全球治理、全球化等多個(gè)研究領(lǐng)域，是一個(gè)跨學(xué)科、多領(lǐng)域交叉學(xué)科的研究，難以被準(zhǔn)確劃歸到目前的任何一個(gè)學(xué)科中。作為一個(gè)專門的研究主題，恐怖融資是近幾十年才出現(xiàn)的。*早的研究恐怖融資的專著是1986年詹姆斯·亞當(dāng)斯（James Adams）出版的《恐怖融資》（The Financing of Terror）一書。該書對(duì)當(dāng)時(shí)的愛爾蘭共和軍以及巴勒斯坦和哥倫比亞恐怖組織的資金來源進(jìn)行了研究。亞當(dāng)斯指出：“在所有關(guān)于恐怖主義的文章中，沒有看到對(duì)恐怖組織籌措資金和支出資金的研究！盝ames Adams, “The Financing of Terror”,London:New English Library,1986,p3他認(rèn)為，執(zhí)法機(jī)構(gòu)和政府應(yīng)當(dāng)分配盡可能多的資源來追蹤恐怖分子的資金。然而，亞當(dāng)斯也僅聚焦于恐怖組織通過非法渠道籌措資金，而忽略了資金的流動(dòng)；僅聚焦于恐怖主義籌資，而忽略了恐怖主義資金的轉(zhuǎn)移。此后，關(guān)于恐怖融資的研究越來越多，特別是在2001年美國提出“金融反恐”之后，世界各國對(duì)恐怖融資的研究不斷深入。**節(jié)對(duì)恐怖融資的界……

反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 作者簡介

劉磊，中共中央黨校（國家行政學(xué)院）經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，著有《中國金融體制的發(fā)展與改革》（合著)等，并發(fā)表論文數(shù)十篇。 謝玉科，國防大學(xué)國防經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，國防科技大學(xué)文理學(xué)院馬克思主義理論系副主任，副教授，碩士研究生導(dǎo)師。長期從事經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域研究，出版著作多部、發(fā)表文章40余篇。

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