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有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787513082815
- 條形碼：9787513082815 ; 978-7-5130-8281-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)重點(diǎn)介紹了國(guó)際社會(huì)的金融犯罪政策以及這些政策在美國(guó)的實(shí)施情況。作者在詳細(xì)分析本書(shū)所討論的措施的基礎(chǔ)上，推薦了一個(gè)“金融犯罪政策模型”。21世紀(jì)金融犯罪主要針對(duì)的是國(guó)際金融犯罪、商業(yè)欺詐、公司與金融犯罪、洗錢、白領(lǐng)犯罪等。對(duì)于承擔(dān)這些領(lǐng)模塊的相關(guān)師生和研究人員來(lái)說(shuō)，這是一本非常實(shí)用的書(shū)。
有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓研究 目錄
**章 導(dǎo)言００１
**節(jié) 金融犯罪概述００３
第二節(jié) 金融犯罪的定義和影響００４
第三節(jié) 英美金融犯罪打擊戰(zhàn)略 ００７
第四節(jié) 金融犯罪研究?jī)?nèi)容００９
第二章 洗錢犯罪 ０１１
**節(jié) 洗錢犯罪概述０１３
第二節(jié) 全球反洗錢戰(zhàn)略的演進(jìn)０１６
一、聯(lián)合國(guó) ０１６
二、金融行動(dòng)特別工作組 018
三、歐盟 ０２０
第三節(jié) 美國(guó)反洗錢戰(zhàn)略 ０２２
一、洗錢的刑事定罪 ０２５
二、洗錢的金融情報(bào) ０２９
第四節(jié) 英國(guó)反洗錢戰(zhàn)略 ０３４
一、洗錢的刑事定罪 ０３５
二、洗錢的金融監(jiān)管０４０
三、洗錢的金融情報(bào) ０４３
第五節(jié) 結(jié) 論 ０４７
一、美國(guó)的反洗錢政策 ０４７
二、英國(guó)的反洗錢政策 ０４９
第三章 恐怖主義融資 ０５１
**節(jié) 引 言０５３
第二節(jié) 恐怖主義融資來(lái)源０５４
第三節(jié) 反恐怖主義融資國(guó)際立法０５８
一、聯(lián)合國(guó)０５９
二、金融行動(dòng)特別工作組０６１
三、歐盟 ０６３
四、結(jié)論 ０６４
第四節(jié) 美國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制０６５
一、資助恐怖主義的刑事定罪 ０６８
二、凍結(jié)恐怖分子的資產(chǎn) ０７０
三、可疑交易報(bào)告制度 ０７４
四、結(jié)論 ０７９
第五節(jié) 英國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制 ０７９
一、資助恐怖主義的刑事定罪 ０８０
二、恐怖主義資產(chǎn)的凍結(jié) ０８５
三、可疑交易報(bào)告制度 ０８９
四、結(jié)論 ０９１
第六節(jié) 結(jié) 論 ０９１
一、美國(guó) ０９２
二、英國(guó) ０９３
第四章 欺詐 ０９５
**節(jié) 引 言 ０９７
第二節(jié) 反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略 １０１
一、聯(lián)合國(guó)反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略 １０１
二、歐盟反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略１０２
第三節(jié) 美國(guó)反欺詐戰(zhàn)略 １０６
一、欺詐行為的刑事定罪 １０６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １１５
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １２２
第四節(jié) 英國(guó)反欺詐戰(zhàn)略 １２４
一、欺詐行為的刑事定罪 １２６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １２７
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １３５
第五節(jié) 結(jié) 論 １３８
一、美國(guó)１３８
二、英國(guó) １３９
第五章 內(nèi)幕交易１４１
**節(jié) 引 言 １４３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)內(nèi)幕交易政策１４６
一、聯(lián)合國(guó)內(nèi)幕交易政策１４６
二、歐盟內(nèi)幕交易政策 １４６
第三節(jié) 美國(guó)內(nèi)幕交易政策１４９
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪 １４９
二、內(nèi)幕交易的報(bào)告義務(wù) １５６
第四節(jié) 英國(guó)內(nèi)幕交易政策 １５７
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪１５７
二、市場(chǎng)濫用監(jiān)管制度 １６２
三、市場(chǎng)濫用法律執(zhí)行 １７２
四、市場(chǎng)濫用可疑交易報(bào)告１７８
第五節(jié) 結(jié) 論 １７８
一、美國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制 １７９
二、英國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制 １７９
第六章 沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得 １８１
**節(jié) 引 言 １８３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)沒(méi)收犯罪所得的政策 １８５
第三節(jié) 美國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策１８７
一、沒(méi)收的相關(guān)立法1８８
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍 １９３
三、結(jié)論 １９６
第四節(jié) 英國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策 １９７
一、２００２年 《犯罪所得法》１９９
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍 ２００
三、沒(méi)收制度的改革 ２０５
四、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局的職責(zé) 210
五、結(jié)論２１３
第五節(jié) 結(jié) 論２１３
一、美國(guó) ２１４
二、英國(guó)２１４
第七章 金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２１７
**節(jié) 引 言 ２１９
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
一、聯(lián)合國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
二、金融行動(dòng)特別工作組的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２１
三、國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)
四、歐盟金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２４
五、國(guó)際刑警組織 ２２５
六、埃格蒙特集團(tuán)２２６
七、巴塞爾委員會(huì) ２２７
八、沃爾夫斯堡集團(tuán) ２２７
第三節(jié) 美國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２２８
一、美國(guó)財(cái)政部 ２２８
二、美國(guó)司法部 ２３０
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院 ２３１
第四節(jié) 美國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
一、美國(guó)財(cái)政部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
二、美國(guó)司法部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２３９
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４１
第五節(jié) 美國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４２
一、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局２４２
二、美國(guó)緝毒局２４３
三、美國(guó)證券交易委員會(huì) ２４４
第六節(jié) 英國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４５
第七節(jié) 英國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４６
一、英國(guó)財(cái)政部２４６
二、英國(guó)內(nèi)政部 ２４７
三、英國(guó)外交和聯(lián)邦事務(wù)部 ２４７
第八節(jié) 英國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４８
一、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局２４８
二、警察署和特別部門 ２４９
三、英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署 ２５０
四、嚴(yán)重欺詐辦公室 ２５０
五、皇家檢察署２５１
六、國(guó)家反欺詐局２５２
七、國(guó)家反欺詐報(bào)告中心 ２５３
八、英國(guó)金融服務(wù)管理局 ２５３
九、公平交易辦公室２５５
第九節(jié) 英國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２５５
一、英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)和反洗錢聯(lián)合指導(dǎo)小組２５５
二、反欺詐咨詢小組 ２５６
第十節(jié) 結(jié) 論 ２５７
一、美國(guó)的金融犯罪監(jiān)管 ２５７
二、英國(guó)的金融犯罪監(jiān)管 ２５８
第八章 金融犯罪的刑罰 ２６１
**節(jié) 引 言 ２６３
第二節(jié) 金融罪犯 ２６３
第三節(jié) 金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６４
一、刑罰的總體目標(biāo)２６４
二、金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６７
第四節(jié) 量刑政策 ２６８
一、一般量刑政策 ２６８
二、金融犯罪的量刑政策 ２７１
第五節(jié) 金融犯罪的量刑選擇２７７
第六節(jié) 金融犯罪的刑罰實(shí)踐 ２７９
一、英格蘭和威爾士的判例２７９
二、美國(guó)的判例 ２８９
第七節(jié) 結(jié) 論 ２９６
第九章 結(jié)論和建議 ２９９
一、金融犯罪的刑事定罪３０２
二、金融情報(bào)制度３０３
三、沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得３０３
四、金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)３０３
五、金融犯罪執(zhí)法 ３０４
參考文獻(xiàn) ３０５
**節(jié) 金融犯罪概述００３
第二節(jié) 金融犯罪的定義和影響００４
第三節(jié) 英美金融犯罪打擊戰(zhàn)略 ００７
第四節(jié) 金融犯罪研究?jī)?nèi)容００９
第二章 洗錢犯罪 ０１１
**節(jié) 洗錢犯罪概述０１３
第二節(jié) 全球反洗錢戰(zhàn)略的演進(jìn)０１６
一、聯(lián)合國(guó) ０１６
二、金融行動(dòng)特別工作組 018
三、歐盟 ０２０
第三節(jié) 美國(guó)反洗錢戰(zhàn)略 ０２２
一、洗錢的刑事定罪 ０２５
二、洗錢的金融情報(bào) ０２９
第四節(jié) 英國(guó)反洗錢戰(zhàn)略 ０３４
一、洗錢的刑事定罪 ０３５
二、洗錢的金融監(jiān)管０４０
三、洗錢的金融情報(bào) ０４３
第五節(jié) 結(jié) 論 ０４７
一、美國(guó)的反洗錢政策 ０４７
二、英國(guó)的反洗錢政策 ０４９
第三章 恐怖主義融資 ０５１
**節(jié) 引 言０５３
第二節(jié) 恐怖主義融資來(lái)源０５４
第三節(jié) 反恐怖主義融資國(guó)際立法０５８
一、聯(lián)合國(guó)０５９
二、金融行動(dòng)特別工作組０６１
三、歐盟 ０６３
四、結(jié)論 ０６４
第四節(jié) 美國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制０６５
一、資助恐怖主義的刑事定罪 ０６８
二、凍結(jié)恐怖分子的資產(chǎn) ０７０
三、可疑交易報(bào)告制度 ０７４
四、結(jié)論 ０７９
第五節(jié) 英國(guó)反恐怖主義融資機(jī)制 ０７９
一、資助恐怖主義的刑事定罪 ０８０
二、恐怖主義資產(chǎn)的凍結(jié) ０８５
三、可疑交易報(bào)告制度 ０８９
四、結(jié)論 ０９１
第六節(jié) 結(jié) 論 ０９１
一、美國(guó) ０９２
二、英國(guó) ０９３
第四章 欺詐 ０９５
**節(jié) 引 言 ０９７
第二節(jié) 反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略 １０１
一、聯(lián)合國(guó)反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略 １０１
二、歐盟反欺詐國(guó)際戰(zhàn)略１０２
第三節(jié) 美國(guó)反欺詐戰(zhàn)略 １０６
一、欺詐行為的刑事定罪 １０６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １１５
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １２２
第四節(jié) 英國(guó)反欺詐戰(zhàn)略 １２４
一、欺詐行為的刑事定罪 １２６
二、欺詐行為的監(jiān)管機(jī)構(gòu) １２７
三、欺詐行為的報(bào)告義務(wù) １３５
第五節(jié) 結(jié) 論 １３８
一、美國(guó)１３８
二、英國(guó) １３９
第五章 內(nèi)幕交易１４１
**節(jié) 引 言 １４３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)內(nèi)幕交易政策１４６
一、聯(lián)合國(guó)內(nèi)幕交易政策１４６
二、歐盟內(nèi)幕交易政策 １４６
第三節(jié) 美國(guó)內(nèi)幕交易政策１４９
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪 １４９
二、內(nèi)幕交易的報(bào)告義務(wù) １５６
第四節(jié) 英國(guó)內(nèi)幕交易政策 １５７
一、內(nèi)幕交易的刑事定罪１５７
二、市場(chǎng)濫用監(jiān)管制度 １６２
三、市場(chǎng)濫用法律執(zhí)行 １７２
四、市場(chǎng)濫用可疑交易報(bào)告１７８
第五節(jié) 結(jié) 論 １７８
一、美國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制 １７９
二、英國(guó)對(duì)內(nèi)幕交易行為的規(guī)制 １７９
第六章 沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得 １８１
**節(jié) 引 言 １８３
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)沒(méi)收犯罪所得的政策 １８５
第三節(jié) 美國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策１８７
一、沒(méi)收的相關(guān)立法1８８
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍 １９３
三、結(jié)論 １９６
第四節(jié) 英國(guó)沒(méi)收犯罪所得的政策 １９７
一、２００２年 《犯罪所得法》１９９
二、可以沒(méi)收的資產(chǎn)范圍 ２００
三、沒(méi)收制度的改革 ２０５
四、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局的職責(zé) 210
五、結(jié)論２１３
第五節(jié) 結(jié) 論２１３
一、美國(guó) ２１４
二、英國(guó)２１４
第七章 金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２１７
**節(jié) 引 言 ２１９
第二節(jié) 國(guó)際社會(huì)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
一、聯(lián)合國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２０
二、金融行動(dòng)特別工作組的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２１
三、國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)
四、歐盟金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２２４
五、國(guó)際刑警組織 ２２５
六、埃格蒙特集團(tuán)２２６
七、巴塞爾委員會(huì) ２２７
八、沃爾夫斯堡集團(tuán) ２２７
第三節(jié) 美國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２２８
一、美國(guó)財(cái)政部 ２２８
二、美國(guó)司法部 ２３０
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院 ２３１
第四節(jié) 美國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
一、美國(guó)財(cái)政部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２３２
二、美國(guó)司法部二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２３９
三、美國(guó)國(guó)務(wù)院二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４１
第五節(jié) 美國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu) ２４２
一、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局２４２
二、美國(guó)緝毒局２４３
三、美國(guó)證券交易委員會(huì) ２４４
第六節(jié) 英國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４５
第七節(jié) 英國(guó)一級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４６
一、英國(guó)財(cái)政部２４６
二、英國(guó)內(nèi)政部 ２４７
三、英國(guó)外交和聯(lián)邦事務(wù)部 ２４７
第八節(jié) 英國(guó)二級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２４８
一、嚴(yán)重有組織犯罪監(jiān)察局２４８
二、警察署和特別部門 ２４９
三、英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署 ２５０
四、嚴(yán)重欺詐辦公室 ２５０
五、皇家檢察署２５１
六、國(guó)家反欺詐局２５２
七、國(guó)家反欺詐報(bào)告中心 ２５３
八、英國(guó)金融服務(wù)管理局 ２５３
九、公平交易辦公室２５５
第九節(jié) 英國(guó)三級(jí)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)２５５
一、英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)和反洗錢聯(lián)合指導(dǎo)小組２５５
二、反欺詐咨詢小組 ２５６
第十節(jié) 結(jié) 論 ２５７
一、美國(guó)的金融犯罪監(jiān)管 ２５７
二、英國(guó)的金融犯罪監(jiān)管 ２５８
第八章 金融犯罪的刑罰 ２６１
**節(jié) 引 言 ２６３
第二節(jié) 金融罪犯 ２６３
第三節(jié) 金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６４
一、刑罰的總體目標(biāo)２６４
二、金融犯罪的刑罰目標(biāo)２６７
第四節(jié) 量刑政策 ２６８
一、一般量刑政策 ２６８
二、金融犯罪的量刑政策 ２７１
第五節(jié) 金融犯罪的量刑選擇２７７
第六節(jié) 金融犯罪的刑罰實(shí)踐 ２７９
一、英格蘭和威爾士的判例２７９
二、美國(guó)的判例 ２８９
第七節(jié) 結(jié) 論 ２９６
第九章 結(jié)論和建議 ２９９
一、金融犯罪的刑事定罪３０２
二、金融情報(bào)制度３０３
三、沒(méi)收和剝奪非法犯罪所得３０３
四、金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)３０３
五、金融犯罪執(zhí)法 ３０４
參考文獻(xiàn) ３０５
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有限責(zé)任公司章程限制股權(quán)轉(zhuǎn)讓研究 作者簡(jiǎn)介
譯者簡(jiǎn)介： 本叢書(shū)由江蘇警官學(xué)院偵查系組織翻譯工作。江蘇警官學(xué)院是江蘇省公安政法類本科院校，創(chuàng)辦于1949年6月，是全國(guó)第一所公安學(xué)校。本叢書(shū)的翻譯小組由偵查學(xué)品牌專業(yè)負(fù)責(zé)人劉蔚文任組長(zhǎng)，偵查學(xué)系列譯叢各部譯著的責(zé)任人為：張磊，蔣蘇淮，宮路，謝全發(fā)，趙峰，焦海博，毛飛飛，張菲菲，劉雪晴，鄭雁升。翻譯小組共有教授2人，副教授3名，講師6名；其中獲得博士學(xué)位的教師6名，碩士學(xué)位教師5名。翻譯小組成員均具有較強(qiáng)的英文閱讀和翻譯寫(xiě)作能力，多數(shù)為中青年骨干教師，能夠勝任該項(xiàng)目的翻譯工作。 本選題的譯者為張磊，女，1977年5月出生，法學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。江蘇省“青藍(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人培養(yǎng)對(duì)象，國(guó)家社科基金同行評(píng)議專家，中國(guó)智庫(kù)索引專家?guī)斐蓡T，公安部現(xiàn)代警務(wù)改革研究所智庫(kù)成員，江蘇警官學(xué)院經(jīng)濟(jì)犯罪偵查品牌專業(yè)負(fù)責(zé)人。主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)教學(xué)和科研工作，專業(yè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域涉及經(jīng)濟(jì)刑法和經(jīng)濟(jì)犯罪，尤其關(guān)注涉稅犯罪、金融犯罪、公司企業(yè)犯罪等的相關(guān)立法和司 法問(wèn)題。
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