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走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略

走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略

出版社：法律出版社出版時(shí)間：2024-03-01
開本： A5 頁(yè)數(shù)： 347
本類榜單：法律銷量榜
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走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519786748
  • 條形碼：9787519786748 ; 978-7-5197-8674-8
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書在傳統(tǒng)追查腐敗資產(chǎn)的手段之上，另辟蹊徑，提供了破產(chǎn)程序這一種新型的追查流失資產(chǎn)的工具和思路，以實(shí)現(xiàn)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》中資產(chǎn)追查的目標(biāo)。本書囊括了大陸法系、英美法系、發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家的大量法律規(guī)則、法律概念和司法案例，介紹了與追查腐敗資產(chǎn)相關(guān)的破產(chǎn)程序、調(diào)查手段與操作要點(diǎn)。結(jié)合大量實(shí)踐中的成功經(jīng)驗(yàn)，詳述了英美法系國(guó)家以及許多普通法的離岸管轄區(qū)所運(yùn)用的資產(chǎn)追查的操作路徑，全面呈現(xiàn)了典型案件中腐敗資產(chǎn)追查的全過程，并對(duì)其中的難點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)致的剖析。

走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略 目錄

目 錄 致謝 001 關(guān)于作者 001 縮寫 001 詞匯表 001 簡(jiǎn)介 001 目標(biāo) 011 研究范圍 011 方法 015 章節(jié)內(nèi)容概覽 017 注釋 021 參考文獻(xiàn) 021 1. 破產(chǎn)程序及破產(chǎn)管理人 003 延期支付 011 破產(chǎn)管理人的任命 011 破產(chǎn)管理人的不同任命機(jī)構(gòu) 015 銀行破產(chǎn)的細(xì)則和實(shí)踐 019 破產(chǎn)管理人的效力 023 破產(chǎn)程序的跨國(guó)承認(rèn)與執(zhí)行 027 破產(chǎn)管理人在資產(chǎn)追回中的權(quán)力 039 調(diào)查取證的措施 039 破產(chǎn)管理人追查資產(chǎn)可采用的法律措施 041 注釋 051 參考文獻(xiàn) 055 2. 民事破產(chǎn)案件的調(diào)查手段 059 法外調(diào)查工具 061 充分發(fā)掘數(shù)據(jù)庫(kù)信息源 063 標(biāo)準(zhǔn)化破產(chǎn)實(shí)踐中的證人取證 065 調(diào)查對(duì)象 067 調(diào)查的范圍 073 信息使用 077 調(diào)查的費(fèi)用 081 信息披露 081 法外調(diào)查工具 083 安東·皮勒令（Anton Piller，搜查與羈押令） 083 英美法中的第三方披露令（Norwich Pharmacal Orders） 089 附屬的禁止披露令（也有譯作“禁言令”或“緘默令”） 101 其他調(diào)查工具 107 英美法 的“瑪瑞瓦禁令”和“瑪瑞瓦信函” 107 大陸法 的凍結(jié)令 109 跨國(guó)司法協(xié)助下的證據(jù)開示 109 注釋 115 參考文獻(xiàn) 119 3. 確認(rèn)腐敗案件中破產(chǎn)對(duì)象及其他責(zé)任人 121 受賄人和相關(guān)實(shí)體 121 行賄人與相關(guān)人 129 中間人和其他協(xié)助人 131 戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)考慮 137 針對(duì)公司員工、代理中介和第三方協(xié)助者的訴訟 139 公司董事和經(jīng)理的職責(zé) 143 針對(duì)董事個(gè)人責(zé)任的訴訟 151 欺詐 易或不當(dāng)交易的訴訟程序 153 優(yōu)先清償和 交易 157 其他違規(guī)操作 159 派生訴訟 161 揭開公司面紗 163 注釋 179 參考文獻(xiàn) 183 4.特權(quán)規(guī)則 185 英國(guó)法中的特權(quán) 187 英美法中特權(quán)的形式 187 共同利益特權(quán) 191 適用什么法？ 191 放棄 193 破產(chǎn)程序 193 美國(guó)的特權(quán)規(guī)則 201 企業(yè)破產(chǎn) 201 個(gè)人破產(chǎn) 201 法國(guó)的職業(yè)保密規(guī)則 203 職業(yè)秘密的適用范圍 205 律師違反職業(yè)保密義務(wù)的法律責(zé)任 205 與企業(yè)破產(chǎn)和破產(chǎn)程序相關(guān)的議題 205 個(gè)人破產(chǎn)的相關(guān)議題 207 結(jié)論 209 注釋 211 5. 利用破產(chǎn)追回資產(chǎn)的其他議題 213 發(fā)展中 資產(chǎn)返還面臨的主要挑戰(zhàn) 213 啟動(dòng)障礙 215 監(jiān)管缺失的破產(chǎn)管理人 215 無效或缺失的撤銷系統(tǒng) 217 反應(yīng)遲鈍、欠缺經(jīng)驗(yàn)的律師和司法系統(tǒng) 217 無效或缺失的抵押登記系統(tǒng) 219 執(zhí)法障礙 221 破產(chǎn)法制度下的透明度和問責(zé)制 223 跨境破產(chǎn)中法律與程序的承認(rèn)與適用 223 聯(lián)合國(guó) 貿(mào)易法委員會(huì)《跨國(guó)界破產(chǎn)示范法》 225 英國(guó)跨國(guó)界破產(chǎn)條例2006 237 層面和機(jī)構(gòu)層面的考量 239 層面的考量 239 機(jī)構(gòu)層面的考量 241 沒收犯罪資產(chǎn)與破產(chǎn)程序間的沖突 245 注釋 265 參考文獻(xiàn) 275 附錄A 破產(chǎn)管理人的 立法 277 注釋 341 附錄B 網(wǎng)絡(luò)資源 343 組織 343 世界銀行集團(tuán) 343 被盜資產(chǎn)返還倡議 343 聯(lián)合國(guó) 343 聯(lián)合國(guó) 貿(mào)易法委員會(huì) 345 經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織關(guān)于打擊 商業(yè)交易中行賄外國(guó)公職人員的公約 345 追蹤資產(chǎn)返還的律師協(xié)會(huì)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及相關(guān)組織 347 案例資源 347 方框 I.1 案例分析：破產(chǎn)管理人的任命 簡(jiǎn)介009 1.1 世界銀行準(zhǔn)則C4.2：?jiǎn)?dòng) 003 1.2 “公平公正”的破產(chǎn)清算 005 1.3 資產(chǎn)返還中適用的破產(chǎn)措施 009 1.4 世界銀行準(zhǔn)則D7：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)與監(jiān)管主體 019 1.5 世界銀行準(zhǔn)則D8：破產(chǎn)管理人的從業(yè)資格與職業(yè)操守 019 1.6 破產(chǎn)管理人權(quán)力概覽 023 1.7 英國(guó)高等法院跨國(guó)破產(chǎn)規(guī)則：魯賓訴歐洲金融集團(tuán)案中普遍主義的局限 031 1.8 美國(guó)法院對(duì)某前俄羅斯企業(yè)所有人破產(chǎn)程序的承認(rèn) 037 1.9 世界銀行準(zhǔn)則C11：可撤銷交易 045 2.1 環(huán)球貿(mào)易有限公司（一家在英屬維爾京群島注冊(cè)的公司）的克朗普勒（作為清算人兼聯(lián)合代表）訴環(huán)球貿(mào)易有限公司（清算中） 071 2.2 克拉克訴牙買加新斯科舍銀行案 099 2.3 馬克斯·韋德訴 加勒比 銀行案 105 3.1 “公平公正”的清算與破產(chǎn)管理人的任命——基于蒙特羅 有限公司案的分析 127 3.2 科施納訴畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所案和路易斯安那州教師退休計(jì)劃訴普華永道會(huì)計(jì)師案 135 3.3 “主腦”原則的案例分析 143 3.4 世界銀行準(zhǔn)則B2：臨近破產(chǎn)期間的董事義務(wù) 151 3.5 普雷斯訴彼得羅資源有限公司案 167 3.6 伍德訴貝克案 171 3.7 彼得羅夫破產(chǎn)管理人訴證券投資控股有限公司案 171 3.8 馬貝巴西的破產(chǎn)管理人訴馬貝集團(tuán)/通用電氣集團(tuán)/蓬特亞多家族案 173 3.9 MMX公司（重組中）訴巴蒂斯塔案 175 5.1 世界銀行準(zhǔn)則C15： 層面的考量 239 5.2 世界銀行準(zhǔn)則D1：執(zhí)行—機(jī)構(gòu)和監(jiān)管框架 241 5.3 世界銀行準(zhǔn)則和實(shí)踐范例 243 5.4 斯坦福 銀行（清算中） 249 5.5 SK食品公司 259 5.6 桑托斯銀行 263
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走向破產(chǎn):跨國(guó)反腐敗資產(chǎn)追查的策略 作者簡(jiǎn)介

吉恩-皮爾里·布魯恩（Jean-Pierre Brun），是世界銀行的高級(jí)金融專家，曾在法國(guó)擔(dān)任檢察官、調(diào)查法官、德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所（巴黎）法證及欺詐調(diào)查部主管。2008年，他加人世界銀行，從事反洗錢恐怖分子融資、非法資金流動(dòng)及腐敗資產(chǎn)追查工作，為金融犯罪相關(guān)的調(diào)查人員、檢察官和法官提供技術(shù)支持與培訓(xùn)。同時(shí)，還著有《資產(chǎn)追回手冊(cè)：從業(yè)者指南》《公職過錯(cuò)，對(duì)私訴訟：提起民事訴訟，追回腐敗資產(chǎn)》。 莫莉·西爾弗（Molly Silver），世界銀行金融競(jìng)爭(zhēng)力與創(chuàng)新小組顧問，曾擔(dān)任美國(guó)財(cái)政部、國(guó)防部總統(tǒng)事務(wù)管理研究員。隨后，在臉書和帕蘭提爾科技等技術(shù)公司從事國(guó)際政策戰(zhàn)略研究。莫莉在紐約大學(xué)攻讀政治學(xué)專業(yè)，并在約翰霍普金斯大學(xué)國(guó)際高級(jí)研究院研究美國(guó)外交政策。

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